证券时报多媒体数字报

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-37

  众业达电气股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月28日收到公司财务总监兼董事会秘书王佩清先生的书面辞职申请。王佩清先生因工作原因辞去董事会秘书的职务，辞去董事会秘书职务后仍担任公司财务总监职务，其辞职申请自送达董事会时生效。公司将根据相关规定尽快聘任董事会秘书。

  公司董事会对王佩清先生在任职期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2012年7月28日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-38

  众业达电气股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2012年7月29日10:00以现场与电话相结合方式召开，会议通知已于2012年7月18日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2012年半年度报告及其摘要》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

  根据董事长提名、提名委员会建议，聘任王小普先生为公司董事会秘书、副总经理，任期到2014年3月23日。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  附件：王小普简历

  王小普，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于湖南财经学院工业企业管理专业。曾先后担任湘财证券有限责任公司投资顾问、河北华夏集团有限公司董事会秘书和投融资部经理、巨力索具股份有限公司市值管理部总经理。2012年2月加入众业达电气股份有限公司任投资总监。2012年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

  王小普与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王小普联系方式：

  办公电话：0754-88738831

  传 真：0754-88695366

  电子邮箱：stock@zyd.cn

  办公地址：汕头市衡山路62号

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十九日