证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１２－０２９

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２４日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届七次董事会会议的通知，于２０１２年７月３０日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  １、会议通过记名投票表决方式，以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１２年半年度报告》及其摘要（全文详见２０１２年７月３１日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议通过记名投票表决方式，以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权， 审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》 。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔２０１２〕３７ 号）的相关要求，公司对利润分配政策的制定或修改表决程序进行了调整，拟对《公司章程》进行修订。具体修改如下：

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  《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  该议案需提交公司近期召开的临时股东大会审议。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二○一二年七月三十日

  证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 编号：２０１２－０３１

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年７月２４日以专人送达方式发出会议通知，于２０１２年７月３０日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席苏骏先生主持，应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，审议通过了：

  １、会议通过记名投票表决方式，以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《浔兴股份２０１２年半年度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

  二○一二年七月三十日