证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  １、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  ２、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  ３、 本次议案均以特别表决方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  二、 会议召开情况

  １、 召集人：公司第二届董事会

  ２、 表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式

  ３、 会议召开时间：

  （１） 现场会议召开时间：２０１２年７月３０日（星期一）下午１４：００－１５：００

  （２） 网络投票时间：２０１２年７月２９日 － ２０１２年７月３０日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月２９日１５：００至２０１２年７月３０日１５：００期间的任意时间。

  ４、 现场会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖中路３１号公司二楼会议室

  ５、 会议通知：公司于２０１２年７月１３日刊登了公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》；于２０１２年７月２６日刊登了公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告》，上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共３人，代表有表决权股份１８，８２８．００４万股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数７４．６１％。其中：

  １、 现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表２人，代表有表决权股份数１８，８２８万股，占公司股份总数的７４．６１％。

  ２、 网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东１人，代表有表决权股份数４０股，占公司股份总数的０．００００１６％。

  会议由公司副董事长、总经理钱芳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

  四、 提案审议和表决情况

  本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  １、 审议通过了公司《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

  表决结果：同意票１８８，２８０，０４０股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

  ２、 审议通过了公司《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》；

  表决结果：同意票１８８，２８０，０４０股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

  ３、 审议通过了公司《关于制定＜利润分配管理制度＞的议案》；

  表决结果：同意票１８８，２８０，０４０股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

  ４、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  表决结果：同意票１８８，２８０，０４０股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

  ５、 审议通过了《关于变更公司注册资本议案》；

  表决结果：同意票１８８，２８０，０４０股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

  五、 律师出具的法律意见

  中伦律师事务所项瑾与庞景律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、 备查文件

  １、苏州罗普斯金铝业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

  ２、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

  特此公告。

  苏州罗普斯金铝业股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年７月３０日