证券时报多媒体数字报

  (上接D102版)

  股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１２－０３２

  远光软件股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年７月２５日发出了关于召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于２０１２年７月３０日在公司四楼会议室召开，应出席监事４名，实际出席监事４名，其中柯甫灼先生、王春光女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  一、审议通过了《２０１２年半年度报告》全文及摘要

  同意：４票 反对：０票 弃权：０票

  监事会认为：董事会编制和审核２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１２年半年度报告摘要》（２０１２－０３０）内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１２年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》；《２０１２年半年度报告全文》内容刊载于２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

  同意：４票 反对：０票 弃权：０票

  经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  《关于调整股票期权激励计划的公告》，刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１２年７月３１日《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司监事会

  ２０１２年７月３０日

  股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０３３

  远光软件股份有限公司关于召开

  ２０１２年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开的基本情况

  经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２０１２年８月１６日（星期四）召开２０１２年第一次临时股东大会。

  １、本次股东大会的召开时间：

  会议召开时间为：２０１２年月８月１６日（星期四）上午９：３０

  ２、股权登记日：２０１２年８月９日

  ３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  二、本次股东大会出席对象

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月９日，凡２０１２年８月９日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  ２、公司董事、监事和董事会秘书。

  ３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  三、本次股东大会审议事项

  １、审议《未来三年股东回报规划》（２０１２－２０１４），２０１２年６月８日第四届董事会第十九次会议审议通过。

  ２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》，２０１２年６月８日第四届董事会第十九次会议审议通过，本议案需以特别决议案审议通过。

  ３、审议《关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会监事的议案》，２０１２年６月８日第四届监事会第十三次会议审议通过。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记时间：２０１２年８月１５日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

  ２、登记方式：

  （１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

  （２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  ３、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

  信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

  邮政编码：５１９０８５

  传真号码：０７５６－３３９９６６６

  ４、其他事项：

  （１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （２）会议咨询：公司证券及法律事务部

  联系电话：０７５６－３３９９８８８－６２０７

  联系人：彭家辉、周海霞

  远光软件股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  远光软件股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３０日