证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－０３５号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议决定于２０１２年７月３１日（星期二）以现场投票方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。２０１２年７月１２日，本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司向本公司董事会发出《关于在昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议将《关于为昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司昆明护国支行申请１．９亿元“百大新都会商业中心”项目贷款提供抵押担保的议案》提交本公司２０１２年第二次临时股东大会审议。本公司分别于２０１２年６月２９日和２０１２年７月１３日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的补充通知》。

２．本次股东大会采取现场投票的方式召开，没有出现否决议案情况。

一、会议召开情况

１．召开时间：２０１２年７月３１日上午９：３０起

２．会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼第一会议室

３．召开方式：现场投票

４．召集人：本公司董事会

５．主持人：董事长 何道峰

６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二．会议出席情况

１．参加本次股东大会的股东及股东代表共６名，代表有表决权的股份７５，８６７，０３５股，占公司股份总数的４６．１１％。

２．公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

１．审议通过《关于为昆明百货大楼（集团）家电有限公司向华夏银行昆明大观支行申请授信提供抵押担保的议案》

表决结果：

同意７５，８６７，０３５股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；

反对０股；弃权０股。

２．审议通过《关于为昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司昆明护国支行申请１．９亿元“百大新都会商业中心”项目贷款提供抵押担保的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东华夏西部经济开发有限公司和西南商业大厦股份有限公司回避表决，回避表决股数为７１，９６３，８６２股。

表决结果：

同意３，９０３，１７３股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的１００％；

反对０股；弃权０股。

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：云南海合律师事务所

２．律师姓名：杨向红、胡著杰

３．法律意见书结论性意见：

本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

１．与会董事签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议；

２．云南海合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－－０３６号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于２０１２年７月２０日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于２０１２年７月３１日上午１１：００以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司Ｃ座１１楼会议室召开。会议应到董事７名，实际到会董事７名。会议由董事长何道峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，会议作出以下决议：

１．以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司向华夏银行昆明大观支行申请３５００万元授信的议案》

根据本公司业务发展需要，为解决资金周转需求，董事会同意公司向华夏银行昆明大观支行申请３５００万元授信，授信期限一年（最终授信种类及金额以该银行实际审批为准）。该授信分别由昆明创卓商贸有限责任公司以其自有的昆明走廊地下负１层９４套商铺，及昆明吴井房地产开发有限公司以其自有的百大城市理想商铺（昆房权证（昆明市）字第２０１２２８０６０号和昆房权证（昆明市）字第２０１２２２８５５号）提供抵押担保。抵押担保期限一年。

昆明创卓商贸有限责任公司为本公司的全资子公司；昆明吴井房地产开发有限公司为本公司联营企业，本公司持有其４９％的股权，本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司的全资子公司北京华信诚智管理咨询有限公司和北京易和天为咨询服务有限公司分别持有其３５％和１６％的股权。

２．以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为云南云上四季酒店管理有限公司２５００万元可循环敞口授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，本公司控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司拟向富滇银行昆明正义路支行申请２５００万元一年期可循环敞口授信额度，董事会同意本公司为云上四季上述银行授信额度提供连带责任担保，担保期限为：每笔具体的业务合同签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

３．以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于向控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司增资的议案》

为满足云南云上四季酒店管理有限公司未来拓展店面的资金需求，提高其经营业绩，提升其品牌形象，实现其战略目标，董事会同意本公司以现金方式向云上四季增资４０００万元人民币。本次增资完成后，云上四季的注册资本将由２０００万元增至６０００万元。

４．以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于昆明经百实业有限公司减资的议案》

昆明经百实业有限公司（以下简称“昆明经百公司”）为本公司的参股子公司，本公司持有其４９％的股份，昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司持有其５１％的股份。根据昆明经百公司的实际运行情况及开发所需资金预测，经双方股东决定，拟将昆明经百公司的注册资本由３亿元减少至１．８亿元，各股东按持股比例减资。

上述第２、３、４项议案具体内容详见本公司于２０１２年８月１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

５． 以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、云南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监［２０１２］１２２号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年半年度报告披露的通知》（深圳上［２０１２］２０４号）的要求，为进一步完善利润分配政策，强化回报股东意识，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

公司董事会同意将对《公司章程》的如上修订提请公司２０１２年第三次临时股东大会批准。公司独立董事认为《公司章程》中利润分配政策的修订建议尊重与保护了投资者特别是中小股东的利益，同时兼顾了公司的可持续发展，有利于公司建立科学、持续、稳定的分红政策和规划。公司对于利润分配政策条款修订的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

６． 以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据工作安排，经总裁提名，公司拟聘任龚伟民先生、梅永丰先生为公司总裁助理；经董事长提名，公司拟聘任达甄玉女士为公司财务总监。董事会提名委员会对上述拟聘人员的教育背景、工作经历、任职资格、工作实绩等进行了认真审核，并在公司内部对拟聘人员进行３６０°的考核，从拟聘人员的广阔视野、分析思维、卓越领导、责任担当和管理能力、带领团队攻克目标的领导能力、沟通协作与合作能力等几个方面进行了全面考评。董事会提名委员会认为上述拟聘人员不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，且拟聘人员能够胜任公司相应岗位的职责要求。董事会同意聘任龚伟民先生、梅永丰先生为公司总裁助理，聘任达甄玉女士为公司财务总监。上述聘任人员任期至本届董事会期满。相关简历详见附件。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了如下独立意见：

（１）经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

（２）相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

（３）经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，结合董事会提名委员会的考核意见，独立董事认为本次新聘人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，并同意上述聘任。

７． 以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开昆百大２０１２年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于２０１２年８月２１日采取现场投票方式召开２０１２年第三次临时股东大会，《昆百大２０１２年第三次临时股东大会通知》的详细内容参见本公司于２０１２年８月１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１日

附件：新聘高管人员简历

龚伟民，男，生于１９６７年，大专学历。历任上海新亚集团大方饭店客房部经理、前厅部经理；上海北翼大酒店客房部经理、餐饮部经理；上海锦江之星莘庄店总经理助理兼营业部经理；上海如家闸北公园店总经理；上海莫泰酒店管理公司营运管理部总监；上海神舟商旅酒店管理投资有限公司营运管理部总监；上海吉曼酒店管理有限公司首席运营官。２００８年７月进入昆百大，历任云南云上四季酒店管理有限公司运营总监；云南云上四季酒店管理有限公司执行总经理；２０１１年７月至今任云南云上四季酒店管理有限公司总经理；２０１２年６月至今兼任百大酒店物业管理总部副总经理。

截止披露日，龚伟民先生未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅永丰，男，生于１９７７年，大专学历。历任深圳市力创商业顾问有限公司副总经理。２００６年１１月进入昆百大，２００６年１１月至２００９年９月，任昆明百货大楼商业有限公司商业物业营运中心总经理；２００８年４月至今任昆明百货大楼商业有限公司副总经理；２００９年９月至今任昆明百大集团商业管理有限公司董事、总经理。

截止披露日，梅永丰先生未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

达甄玉，女，１９７４年出生，云南大学理学学士，西南财经大学会计硕士（ＭＰＡＣＣ）（在读），会计师。１９９７年８月进入昆百大，历任昆百大集团公司研究发展部经理；企业管理部经理；财务部经理；昆百大集团公司房地产事业部财务部经理，兼任行政人力资源部经理；北京百大房地产开发有限公司副总经理。２００５年６月至２００９年４月兼任昆百大监事。２００６年５月至今，任昆百大财务中心负责人、财务中心总经理。

截止披露日，达甄玉女士未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－０３７号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

１．本次担保基本情况

云南云上四季酒店管理有限公司（以下简称“云上四季”）是昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“昆百大”）的控股子公司，其股东持股情况为：本公司持有８５．４％的股权，该公司经营团队（包括其高级管理人员及核心部门经理）持有１４．６％的股权。因业务发展需要，云上四季拟向富滇银行昆明正义路支行申请２５００万元一年期可循环敞口授信额度（流动资金贷款＋银行承兑汇票，具体比例待放款时与银行商定），其中：流动资金贷款利率执行同期基准利率上浮３０％，固定利率；银行承兑汇票保证金比例不低于４０％。本公司同意为云上四季上述银行授信额度提供连带责任担保，担保期限为：每笔具体业务合同签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。同时，云上四季管理团队成员、自然人股东黎洁、他建红为该授信额度承担不可撤消连带责任担保（黎洁持有云上四季 ６％的股权，其现任百大物业酒店管理总部总经理，为云上四季管理团队核心成员；黎洁同时担任本公司副总裁，为本公司高级管理人员。他建红持有云上四季 ０．２％的股权，其现任酒店物管总部财务部经理助理）。

２．审议或审批情况

本公司２０１２年７月３１日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为云南云上四季酒店管理有限公司２５００万元可循环敞口授信额度提供担保的议案》。该担保系本公司为控股子公司银行授信提供的担保，不涉及关联交易。公司为云上四季提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，担保对象云上四季的资产负债率未超过７０％，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的５０％。因此，本次对外担保属董事会审批权限，不需经股东大会审批。

二、被担保人基本情况

企业名称：云南云上四季酒店管理有限公司

企业类型：非自然人出资有限责任公司

注册资本：贰仟万元正

注册地点：昆明市东风西路１号新纪元广场停车楼１０楼

法定代表人：何道峰

股权比例：本公司持股８５．４％，经营团队持股１４．６％

经营范围：酒店管理；房屋租赁；以下范围限分公司经营：客房、饭菜、煮品；预包装食品、日用百货的销售。

主要财务状况：截至２０１１年１２月３１日，云上四季经审计的总资产为９，５６３．４４万元，总负债为６，６００．４０万元，净资产为２，９６３．０４万元。２０１１年１―１２月营业收入７，９０３．４８万元，净利润９００．７１万元。

截至２０１２年３月３１日，云上四季未经审计的总资产为９，７４１．７８万元 总负债为６，５１８．３４万元，净资产为３，２２３．４４万元。２０１２年１－３月未经审计的营业收入２，２６６．６８万元，净利润２６０．３９万元。资产负债率为６６．９１％。

三、本次交易涉及协议的主要内容

该笔银行授信额度担保将在经本公司董事会审议通过后，与富滇银行昆明正义路支行签订担保合同等相关文件。

四、董事会意见

董事会经认真研究，认为该笔银行授信之目的是保证本公司控股子公司云上四季生产经营的资金需求，本公司能够通过对云上四季实施有效管理，控制相关风险；且云上四季部分自然人股东也同时为该授信额度承担不可撤消连带责任担保，因此该项担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。

五、公司累计对外担保数量

截止２０１２年７月２５日，本公司对外提供担保３５，９８６．１５万元（不包括控股子公司之间提供的担保），占上年度经审计净资产值的３６．７２％。上述担保均为本公司为控股子公司的担保，均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。本次担保发生后，公司累计对外担保金额为３８，４８６．１５万元，占上年度经审计净资产值的３９．２７％，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产５０％。

六、备查文件目录

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

     ２０１２年８月１日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－０３８号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于向控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

１．本次增资基本情况

云南云上四季酒店管理有限公司（以下简称“云上四季”）是昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“昆百大”）的控股子公司，其股东持股情况为：本公司持有８５．４％的股权，该公司经营团队持有１４．６％的股权。

云上四季成立于２００７年，主要承担所辖经济型酒店的整体运营管理职能。截止目前，云上四季已开业酒店１９家，其中昆明直营店１１家，云南省地州直营店３家，省外直营店１家，昆明加盟店１家，云南省地州加盟店３家，在云南区域行业内已成为较有影响力的经济型连锁酒店管理公司品牌。经过４年多的探索和总结，本着成为中国最受尊重、最具文化特色的连锁酒店的愿景，云上四季明确了适合自身发展的产品策略，即立足云南 ，辐射全国，忠诚于商旅需求，致力于提升服务品质，以丰富多彩的滇域文化和日益完善的精细化服务为品牌特色，以持续扩张的业务领域为传播平台，不断改善商旅人士的旅途生活品质。为满足云上四季未来拓展店面的资金需求，提高其经营业绩，提升其品牌形象，实现其战略目标，董事会同意本公司以现金方式向云上四季增资４０００万元人民币。本次增资完成后，云上四季的注册资本将由２０００万元增至６０００万元。

云上四季原为本公司的全资子公司，根据本公司２００９年７月２０日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于将控股子公司部份股权转让给经营团队的议案》，本公司拟将所持云上四季股份中的２５％转让给其经营团队（包括其高级管理人员及核心部门经理），经营团队成员可根据个人具体情况，以现金方式一次性受让股份或在六年内分批受让股份。该事项具体情况详见本公司２００９年７月２２日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。截止目前，上述股权转让未全部完成，云上四季股东持股情况暂为：本公司持有８５．４％的股权，该公司经营团队持有１４．６％的股权。在本次增资完成后，原于２００９年确定但未履行完毕的经营团队持股方案仍有效并继续执行。

本次增资，云上四季现有自然人股东（经营团队成员）未同时按其持股比例同比例增资，但保留按其持股比例同比例或不超过经营团队持股总量占总股份２５％的股权比例的增资或股权受让权。按照本公司所制定的经营团队持股公司管理原则，上述增资或受让股份的定价原则以行权期前一个月末目标公司净资产额为作价依据。

２．审议或审批情况

本公司２０１２年７月３１日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司增资的议案》。

本次增资事项不构成关联交易，不需提交股东大会审批，也不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

企业名称：云南云上四季酒店管理有限公司

企业类型：非自然人出资有限责任公司

注册资本：贰仟万元正

注册地点：昆明市东风西路１号新纪元广场停车楼１０楼

法定代表人：何道峰

成立日期：２００７年１１月８日

股权比例：本公司持股８５．４％，经营团队持股１４．６％

经营范围：酒店管理；房屋租赁；以下范围限分公司经营：客房、饭菜、煮品；预包装食品、日用百货的销售。

主要财务状况：截至２０１１年１２月３１日，云上四季经审计的总资产为９，５６３．４４万元，总负债为６，６００．４０万元，净资产为２，９６３．０４万元。２０１１年１―１２月营业收入７，９０３．４８万元，净利润９００．７１万元。

截至２０１２年３月３１日，云上四季未经审计的总资产为９，７４１．７８万元 总负债为６，５１８．３４万元，净资产为３，２２３．４４万元。２０１２年１－３月未经审计的营业收入２，２６６．６８万元，净利润２６０．３９万元。资产负债率为６６．９１％。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资将增加本公司控股子公司云上四季的自有资金，满足云上四季未来拓展店面的资金需求，提高其经营业绩，提升其品牌形象，实现其战略目标，为本公司提供新的利润增长点，实现对股东的回报。

四、备查文件目录

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董事 会

     ２０１２年８月１日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－０３９号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于对参股公司昆明经百实业有限公司

减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减资概述

１． 本次减资基本情况

昆明经百实业有限公司（以下简称“昆明经百公司”）为本公司的参股子公司，本公司持有其４９％的股份，昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司（以下简称“经开区投资公司”）持有其５１％的股份。根据本公司与经开区投资公司２０１１年３月就昆明经百公司相关事宜签订的《昆明经百实业有限公司合作协议》，昆明经百公司的注册资金暂定为３亿元人民币，其中，经开区投资公司占５１％的股份（认缴出资额为１．５３亿元），本公司占４９％的股份（认缴出资额为１．４７亿元）。该公司注册首期注资１．８亿元，其中，经开区投资公司首期出资０．９１８亿元，本公司首期出资０．８８２亿元。注册资本金余额部分在２年内缴足。（昆明经百公司成立的相关情况请参见本公司于２０１１年３月４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告）。

现根据昆明经百公司的实际运行情况及开发所需资金预测，已到位资本金已可满足项目运行，后续资本金不需再缴纳，经双方股东决定，拟将昆明经百公司的注册资本由３亿元减少至１．８亿元，各股东按持股比例减资，即经开区投资公司认缴出资额由原１．５３亿元减至０．９１８亿元，减资０．６１２亿元；本公司认缴出资额由原１．４７亿元减至０．８８２亿元，减资０．５８８亿元。本次减资完成后，各股东对昆明经百公司的持股比例保持不变，经开区投资公司仍持有其５１％的股份，本公司仍持有其４９％的股份。

２． 审议或审批情况

本公司２０１２年７月３１日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对参股公司昆明经百实业有限公司减资的议案》。本次减资事项不构成关联交易，不需提交股东大会审批，也不构成重大资产重组。

二、减资主体介绍

公司名称：昆明经百实业有限公司；

成立时间：２０１０年１２月１７日；

住所：昆明经开区经开路１号管委会大楼辅楼１０７室；

注册资本：３亿元；

实收资本：１．８亿元；

公司类型：非自然人出资有限责任公司；

法定代表人：王路生；

经营范围：房地产开发及经营；项目投资及对所投资的项目进行管理；经济信息咨询；市政公用工程施工；设计、制作、发布、代理国内各类广告；园林绿化工程设计施工；国内贸易、物资供销。

主要财务数据：截至２０１１年１２月３１日，昆明经百公司经审计的总资产为１９，０７６．２９万元，总负债为１，２８１．９０万元，净资产为１７，７９４．４０万元。２０１１年度１－１２月营业收入１．７３万元，净利润－２０５．６０万元。

截止２０１２年６月３０日，昆明经百公司未审计的总资产为４２，６２０．８１万元， 总负债为２４，９６８．１９万元，净资产为１７，６５２．６１万元。２０１２年１－６月营业收入０万元，净利润－１４１．７８万元。

三、本次减资的目的及对公司的影响

２０１２年２月，昆明经百公司参与竞拍由昆明市土地和矿业权交易中心公开拍卖的国有建设用地使用权，并以１８，９８４万元的成交价格，竞得位于官渡区阿拉街道办事处，面积６０，２６７．９０平方米，编号为ＫＣＪ２０１１－１２－２地块的国有建设用地使用权，该项目为昆明经济技术开发区拆迁安置统规统建保障性住房项目代建，项目建设目前正在进行当中。现根据昆明经百公司的实际运行情况及开发所需资金预测，已到位资本金已可满足项目运行，后续资本金不需再缴纳，经双方股东决定，拟进行减资，本次减资事项不会对该公司的生产经营产生影响，也不会对本公司产生重大影响。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

董 事 会

     ２０１２年８月１日

证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１２－ ０４０号

昆明百货大楼（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议基本情况

１．会议届次：本次会议为公司２０１２年第三次临时股东大会。

２．召集人：本公司董事会。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午９：００起。

５．会议召开方式：现场投票。

６．会议出席对象：

（１）截止２０１２年８月１６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师及邀请的其他人员。

７．会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼第一会议室

二、会议审议事项

审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

上述议案已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容参见本公司于２０１２年８月１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：２０１２年８月１７日和２０日上午９：００～１２：００，下午１３：３０～１７：３０；

３．登记地点：昆明市东风西路１号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大Ｃ座１１楼）。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系电话：０８７１－３６２３４１４

传  真：０８７１－３６２３４１４

邮政编码：６５００２１

联系人：解萍、黄莉

联系地址：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼董事会办公室

２．会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

     ２０１２年８月１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托指示（请在相应的表决意见项下划“√”）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日