证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

  2、本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议的通知及公告

  福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2012年7月13日在巨潮资讯网以及《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间：2012年7月31日10：00

  2、网络投票时间：2012年7月30日-2012年7月31日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年07月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年07月30日15：00 至2012年07月31日15：00期间的任意时间。

  （二）现在会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场会议和网络投票相结合

  （五）现场会议主持人：尤丽娟 董事长

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、出席会议人员的情况

  1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共23人。代表股份数102,388,396股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3371%。

  其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共9人，代表股份101,666,362股，占公司有表决权股份总数的比例为34.0949%。

  （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果。参加网络投票的股东共14人代表股份722,034股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2421%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、本次会议的表决程序及表决结果

  本次大会以记名投票方式表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：赞成101,671,473股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2998%；反对716,923股，占出席会议股东所持表决权的0.7002%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

  二、审议通过《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  表决结果：赞成101,671,473股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2998%；反对716,923股，占出席会议股东所持表决权的0.7002%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

  五、律师见证意见

  福建至理律师事务所柏涛、林翠萍律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、福建鸿博印刷股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所《关于福建鸿博印刷股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司

  董事会

  二零一二年八月一日