证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－２０

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第六次会议于２０１２年７月２０日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１２年７月３０日在公司会议室召开。本次会议应到董事１１名，实到９名（其中：通讯表决方式出席会议的３人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生及阮永平先生以通讯表决方式参加会议，董事岳勇先生及蔡云晔女士因公出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事邓冠彪先生及董晔先生代为出席并参与表决。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于扩建年产６万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进公司进一步扩大产能，拓宽华西市场，增加公司的利润增长点，公司董事会同意公司之全资子公司成都天天纸业有限公司拟扩建年产６万吨高档生活用纸项目。

《关于扩建年产６万吨高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》。

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，中顺洁柔纸业股份有限公司拟在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮中顺”），以投资建设高档生活用纸项目，总投资约１４．５亿元人民币，总产能预计２４万吨／年，其中第一期工程拟投资６．６亿元人民币，产能约１２万吨／年。

《拟成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

根据公司发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）。

《关于设立全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于２０１２年８月１６日召开２０１２年度第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式召开。《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－２１

中顺洁柔纸业股份有限公司关于

扩建年产６万吨高档生活用纸项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）进一步扩大产能，拓宽华西市场，增加公司的利润增长点，公司之全资子公司成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）拟扩建年产６万吨高档生活用纸项目。

２、审议情况

２０１２年７月３０日，公司第二届董事会第六次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于扩建年产６万吨高档生活用纸项目的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

３、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、项目标的的基本情况

１、项目名称：扩建年产６万吨高档生活用纸项目

２、项目实施地点：四川省成都市彭州市工业开发区

３、项目建设内容： 项目拟定建设周期为１８个月。其中项目设计３个月，主体设备回货期８个月，设备及管道安装４个月，调试及试生产３个月

４、项目总投资额：约３４，７８２．４万元

５、项目资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集

６、项目预计经济效益分析：项目完成后，预计年可年销售收入为６３，６０１．２３万元／年，利润总额５，２７９．６１万元，财务内部收益率（所得税后）２３．６２％，投资回收期（所得税后）５．５年（不含建设期）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的和对公司的影响

此项目建成达产后可以提升公司的行业竞争力和持续发展能力，满足华西市场的产品需求，有利于公司战略目标的实现。

２、存在的风险

（１）纸浆价格大幅波动的风险。纸浆是国际性大宗原材料，其价格受世界经济周期的影响明显，且波动幅度较大。公司生产用主要原材料是纸浆，生产耗用的纸浆成本占公司生产成本的比重约为５８％。因此，本公司面临纸浆价格大幅度波动的风险。

（２）区域市场竞争风险。本公司是一个生产基地布局及销售网络覆盖全国市场、以经营全国性品牌的中高档生活用纸产品为主的公司，但仍面临区域市场竞争的风险。

（３）项目建设还需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

（４）土地出让尚未进行招拍挂程序，土地的取得尚存在不确定性。

（５）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

（６）项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

（７）在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。

（８）市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。

（９）为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－２２

中顺洁柔纸业股份有限公司

拟成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在罗定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮中顺”），以投资建设高档生活用纸项目，总投资约１４．５亿元人民币，总产能预计２４万吨／年，其中第一期工程拟投资６．６亿元人民币，产能约１２万吨／年。

２、审议情况

２０１２年７月３０日，公司第二届董事会第六次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

３、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、项目标的的基本情况

１、项目投资及资金来源

（１）项目投资：项目总投资额约１４．５亿元人民币，其中第一期工程拟投资６．６亿元人民币

（２）资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集

２、子公司设立情况

（１）公司名称：中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）

（２）注册资本及出资方式：注册资本为 １３，２００万元，由公司全额出资

（３）法定代表人：邓冠彪

（４）设立方式：中顺洁柔纸业股份有限公司全资子公司，有限责任公司（法人独资）

（５）经营范围：生产和销售高档生活用纸系列产品（最终经营范围以注册为准）

３、项目地址

项目拟建地址位于罗定市龙保路双东环保工业园园区大道。该地址自然条件及地理位置优越，交通便利，项目建设地点的能源动力充足、人力资源丰富，符合公司的战略性投资规划。

４、项目建设规模、内容及建设期

项目规划建设用地总净用地面积５００亩（使用面积为５００亩），项目估算总投资约１４．５亿元人民币，总产能预计２４万吨／年。其中第一期工程拟投资６．６亿元人民币，产能约１２万吨／年，该项目第一期工程计划２０１４年３月投产，一期达产后６年内逐步达成规划产能。

５、项目预计效益分析

一期项目建成达产后，预计年可实现销售收入１２０，２６４万元／年，利润总额９，２３２．３４万元，财务内部收益率（所得税后）２２．３７％，投资回收期（所得税后）７．６年（不含建设期）。

三、关于此次投资计划的授权

为保证此次投资计划能够顺利、高效地进行，公司已提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：

１、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，制定公司在罗定市管辖区域内成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的具体方案；

２、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目的具体选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、土地出让或租赁、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；

３、择机实施上述投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；

４、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；

５、制定上述投资计划所需资金的筹措方案并付诸实施，包括但不限于筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的具体使用等；

６、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的和对公司的影响

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，公司拟投资１４．５亿元人民币，建成总产能约２４万吨／年的高档生活用纸项目，项目分期实施，第一期建设完成产能１２万吨／年，投资总额６．６亿元人民币，项目建设期为１．５年，项目建成达产后，公司将增加销售收入１２０，２６４万元／年，增加净利润６，９２４．２５万元／年。

２、存在的风险

（１）纸浆价格大幅波动的风险。纸浆是国际性大宗原材料，其价格受世界经济周期的影响明显，且波动幅度较大。公司生产用主要原材料是纸浆，生产耗用的纸浆成本占公司生产成本的比重约为５８％。因此，本公司面临纸浆价格大幅度波动的风险。

（２）区域市场竞争风险。本公司是一个生产基地布局及销售网络覆盖全国市场、以经营全国性品牌的中高档生活用纸产品为主的公司，但仍面临区域市场竞争的风险。

（３）项目建设还需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

（４）土地出让尚未进行招拍挂程序，土地的取得尚存在不确定性。

（５）项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

（６）项目建成投产后在市场、人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

（７）在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。

（８）市场开发不力和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。

（９）为完成此项目投资，公司将通过自有资金、银行借款及合法有效的融资方式筹集资金，但存在国家金融政策变化导致筹集资金不能如期到账的风险。

五、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－２３

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

根据中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮商贸”）。

２、审议情况

２０１２年７月３０日，公司第二届董事会第六次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

３、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立子公司的的基本情况

１、公司名称：中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）

２、注册资本：３，０００万人民币

３、项目资金来源：以公司自有资金出资

４、拟定经营范围：从事纸用品、化妆品、淋浴露、卫生巾、木浆及纸类制品（印刷除外）的批发（不含店铺，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（最终经营范围以注册为准）

５、设立方式：公司全资子公司，有限责任公司（法人独资）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的和对公司的影响

设立云浮中顺可以提升公司的行业竞争力和持续发展能力，满足华南市场的产品销售需求，有利于公司战略目标的实现。

２、存在的风险

存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１２－２４

中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月１６日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道１３６号公司二楼会议室召开２０１２年度第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、现场会议召开的日期和时间：２０１２年８月１６日（星期四）上午１０：００。

４、股权登记日：２０１２年８月１３日（星期一）。

５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

６、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道１３６号）。

７、会议出席对象：

（１）截止２０１２年８月１３日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于扩建年产６万吨高档生活用纸项目的议案》；

２、审议《关于投资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目议案》；

３、审议《关于设立全资子公司的议案》。

以上全部议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关公告。

三、现场会议的登记办法

１、登记时间：２０１２年８月１４日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道１３６号四楼董事会办公室）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０７６０－８７８８５６７８、０７６０－８７８８５１９６

传真号码：０７６０－８７８８５６７７

联系人：张海军、邹晶晶

通讯地址：中山市西区彩虹大道１３６号

邮政编码：５２８４１１

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、若有其它事宜，另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

２０１２年７月３１日

附件１

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年８月１３日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年８月１４日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。