证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１２－０２2

  南通江海电容器股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年７月２０日以专人送达方式发出，会议于２０１２年７月３０日在公司一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）要求，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》做相应的修订，新旧章程对比请参见附件一

  表决结果： 同意９票， 反对： ０票， 弃权： ０票，该议案获得通过。修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚待２０１２年第二次临时股东大会审议通过

  二、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》

  表决结果： 同意９票， 反对： ０票， 弃权： ０票，该议案获得通过。该议案详细内容刊载于公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚待２０１２年第二次临时股东大会审议通过

  三、审议通过了《南通江海电容器股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》

  表决结果： 同意９票， 反对： ０票， 弃权： ０票，该议案获得通过。该议案详细内容刊载于公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  此议案尚待２０１２年第二次临时股东大会审议通过

  四、提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议上述需提及股东审议的议案。会议通知见７月３１日公司披露于网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关信息。

  同意：９ 票；反对：０ 票；弃权：０ 票。表决结果为通过。

  南通江海电容器股份有限公司董事会

  ２０１２年７月３１日

  附件：新旧章程条款对照表

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  证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１２－０２３

  关于南通江海电容器股份有限公司

  召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  ３、会议时间：２０１２年８月１５日（星期三）下午１３：３０ ；

  交易系统投票时间为：２０１２年８月１５日（现场股东大会召开日）上午９：３０－１１：３０， 下午１３：００－１５：００；

  互联网投票时间为：２０１２年８月１４日（星期二、现场股东大会召开前一日）下午１５：００－２０１２年８月１５日下午１５：００期间的任何时间。

  ４、会议召开的形式：

  （１）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （２）本次股东大会采用现场投票、网络投票方式进行，公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 ５、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

  ６、股权登记日：２０１２年８月９日

  ７、会议出席对象 ：

  （１）截止２０１２年８月９日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  １、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  ２、本次会议的议案如下：

  （１）关于修改公司《章程》的议案

  （２）《关于股东回报规划事宜的论证报告》

  （３）《南通江海电容器股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》

  三、本次股东大会会议登记方法

  １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  ３、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

  ５、 登记时间：２０１２年８月１０日（星期五） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

  ６、 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

  地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

  ７、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的程序

  （１）通过交易系统进行网络投票的时间２０１２年８月１５日的交易时间，即上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“３６２４８４”，投票简称“江海投票”。

  ■

  （２）输入买入指令，买入；

  （３）输入证券代码３６２４８４ ；

  （４）输入委托价格，选择拟投票的议案。在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，３．００元代表议案三。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  （５）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （６）确认投票委托完成。

  （７）计票规则 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

  （８）注意事项 ：

  １）网络投票不能撤单；

  ２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  ４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  ２、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

  网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月１４日下午１５：００至２０１２年８月１５日下午１５：００中的任意时间。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

  ２、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联网投票系统投票为准。

  六、其他事项

  会议联系人：王汉明、潘培培

  联系电话：０５１３－８６７２６００６

  传 真：０５１３－８６５７１８１２

  通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

  邮编：２２６３６１

  参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  公司第二届董事会第十次会议决议。

  特此公告

  南通江海电容器股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月三十一日

  附件一：

  回 执

  截至２０１２年８月９日，我单位（个人）持有“江海股份”（００２４８４）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司２０１２年８月１５日召开的２０１２年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  南通江海电容器股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１２年８月１５日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  注：

  １、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

  ２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  ３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

  ４、本授权委托书应于２０１２年８月１０日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限至本次股东大会会议结束