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股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012-020 广东韶能集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于2012年7月20日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第十三次会议的通知，第七届董事会第十三次会议于2012年7月30日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事莫玲、林睦翔、柯少华出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过2012年半年度报告（9票同意、0票反对、0票弃权）。
二、审议通过向渤海银行深圳分行申请借款额度的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。
公司向渤海银行深圳分行申请人民币借款额度4.4亿元，期限10年，借款专项用于韶关市韶能生物质发电项目建设。借款以韶关市韶能生物质发电项目土地使用权以其上盖建筑物、项目所有的机械设备作抵押及项目建成后的电费收费权作质押。土地使用权证、建筑物权证和机器设备发票取得之前为信用借款。上述借款可提前归还。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
二○一二年七月三十日
本版导读：
| 广东韶能集团股份有限公司2012半年度报告摘要 | 2012-08-01 | |
| 广东韶能集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 | 2012-08-01 |
