证券时报多媒体数字报

  股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-047

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 公司于2012年7月20日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会第八次会议的通知》。

  2. 东北证券股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年7月30日在公司七楼会议室召开。

  3.会议应出席董事（含独立董事）13人，现场出席董事7人，有6名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权；董事高福波由于出差委托董事长矫正中代为出席并代为行使表决权；董事邱荣生由于出差委托董事长矫正中代为出席并代为行使表决权；独立董事曹和平由于出差委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权；独立董事王国刚由于出差委托独立董事李恒发代为出席并代为行使表决权；独立董事石少侠由于出差委托独立董事谢安山代为出席并代为行使表决权。

  4. 会议由公司董事长矫正中先生主持，公司5名监事和2名高管人员列席了会议。

  5. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1.《公司2012年半年度报告及摘要》，

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  2.《公司2012年中期合规工作报告》，

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一二年八月一日

  证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2012-049

  东北证券股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》，公司按照上述股东大会决议的内容修改了《公司章程》，完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，具体修改内容详见《东北证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告》。

  日前，公司已按相关规定办理完成修改章程的工商变更登记手续，取得了吉林省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

  修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一二年八月一日