证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８０６    证券简称：*ＳＴ银河    编号：２０１２－０２４

  北海银河高科技产业股份有限公司

  关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召开时间：２０１２年８月２０日上午９：３０

  ２、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

  ３、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司２０１２年度第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、召开方式：现场投票方式

  ５、出席对象：

  （１）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请人员；

  （２）截止２０１２年８月１６日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人（即本次股东大会股权登记日为２０１２年８月１６日）。

  二、会议审议事项

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  议案一已经公司七届十三次董事会会议通过，董事会决议公告刊登于２０１２年８月１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  ２、登记时间：２０１２年８月１７日上午９：００－１１：００，下午３：００－５：００

  ３、登记地点：银河科技董事会秘书处

  四、其它事项

  １．会议联系方式：

  地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼，北海银河高科技产业股份有限公司董事会秘书处

  邮政编码：５３６０００

  联系电话：０７７９－３２０２６３６

  传  真：０７７９－３９２６９１６

  联 系 人：卢安军、邓丽芳

  ２、会议费用：

  本次会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

  五、授权委托书样式

  兹全权委托     先生（女士），代表本人／本单位出席北海银河高科技产业股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号：         委托人持股数：

  委托人（签字）：           委托人身份证号码：

  受托人（签字）：         受托人身份证号码：

  本人／本单位（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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  注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  六、备查文件

  北海银河高科技产业股份有限公司董事会第七届十三次会议决议。

  特此公告。

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年七月三十日

  证券代码：０００８０６ 证券简称：*ＳＴ银河 公告编号：２０１２－０２５

  北海银河高科技产业股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北海银河高科技产业股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“银河科技”）第七届董事会第十三次会议通知于２０１２年７月１９日以书面和传真方式发出，２０１２年７月３０日以现场投票表决方式召开。会议应参加董事７人，实际参加董事７人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  １、经与会董事审议，以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 ［２０１２］３７ 号）、《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发［２０１２］２３号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，董事会结合公司实际情况拟对原《公司章程》部分条款进行修订（修订的具体内容详见附件一）。

  本议案尚须经２０１２年度第二次临时股东大会审议。

  ２、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》。

  １、召开时间：２０１２年８月２０日上午９：３０

  ２、召开地点：北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：现场投票方式

  本次股东大会的内容详见《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。

  ３、经与会董事审议，以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司“财务会计基础工作自查报告及整改方案”的议案》。

  根据广西证监局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》（桂证监字【２０１２】１３号）的要求，公司按期完成了自查自纠的阶段性工作，并形成了《财务会计基础工作自查报告及整改方案》。该项工作进一步提升公司财务会计基础工作的水平，从根本上提高了公司财务信息质量。

  ４、经与会董事审议，以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于＜投资管理制度＞的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上已刊登的《投资管理制度》。

  ５、经与会董事审议，以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于＜投资者关系管理制度＞的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上已刊登的《投资者关系管理制度》。

  特此公告。

  北海银河高科技产业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年七月三十日

  附件一：

  章程修订对照表

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