证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０２５

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第十九次会议的通知以电话及电子邮件等相结合方式于２０１２年７月２７日发出，会议于２０１２年７月３１日以通讯表决方式召开，实际参加表决董事７名。会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议一致通过如下决议：

  １、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

  根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、厦门证监局发布的《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》，以及深交所相关文件的要求，为完善公司利润分配政策、保护投资者合法利益。公司拟结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下详见于２０１２年８月１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 的《公司章程修订对照说明》。

  表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

  该议案需提交２０１２年第三次临时股东大会以特别决议审议。

  ２．审议通过《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

  该议案内容详见于２０１２年８月１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

  表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

  该议案还需提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  ３． 审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  该议案内容详见于２０１２年８月１日刊登于《证券时报》及巨潮网的２０１２－０２６号公告。

  表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  ２０１２年７月３１日

  股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０２６

  厦门银润投资股份有限公司关于召开

  ２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于２０１２年７月３１日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年８月１７日 １０：００－１２：００；

  ２、会议地点：厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心三楼纽 约厅。

  ３、召集人：公司董事会

  ４、会议召开方式：现场表决

  ５、出席对象：

  （１）公司全体董事、监事和高级管理人员；

  （２）公司聘请的见证律师；

  （３）截止２０１２年８月１０日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  （４）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

  （二）会议审议事项

  １、本次会议审议事项合法、完备。

  ２、提交本次股东大会表决的提案：

  （１）《关于修订＜公司章程＞的议案》

  该议案已经于２０１２年７月３１日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。议案内容详见２０１２年８月１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程修订对照说明》。

  （２）《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

  该议案已经于２０１２年７月３１日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。议案内容详见２０１２年８月１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

  （２）法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

  （３）异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记方式（１）或（２）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

  ２、登记时间：２０１２年８月１５日，上午９：３０－下午５：３０

  ３、登记及联系地址：厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心３０９室。

  邮编：３６１０１２；

  联系人：王寅；

  电话：０２１－５４２２２８７７、０５９２－５２０９７３５；

  传真：０５９２－５２０９２９５。

  （四）其他事项

  会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  ２０１２年７月３１日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表我（单位／本人）出席厦门银润投资股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托人姓名：         委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

  受托人姓名：        受托人身份证号码：

  委托人签名： 受托日期及期限：