证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１２—０５１

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二十七次董事会会议于２０１２年７月３０日以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年７月２７日以专人送达、传真方式通知各董事。应到董事９人，实到董事９人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长徐建林先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及其摘要。

  《公司 ２０１２ 年半年度报告摘要》刊登在２０１２ 年８ 月１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１２年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，表决审议通过《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

  吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司（以下简称“天宇华鑫公司”）为公司的全资子公司，为发挥下属公司的融资功能，解决天宇华鑫公司１＊３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线建设项目的资金问题，加快项目的建设进度，解决项目后续建设资金和生产运营资金，公司董事会同意公司为天宇华鑫公司提供１００００万元的银行借款的担保，借款期限为五年，担保方式为信用担保。在办理具体借款业务时，授权董事长代表公司在上述额度内签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

  备查文件：

  １、公司第四届二十七次董事会决议；

  ２、《独立董事对公司２０１２年度上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》

  ３、《独立董事关于为全资子公司提供银行借款担保的独立意见》

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年七月三十日

  证券代码：００２３０２ 证券简称：西部建设 公告编号：２０１２—０５２

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届十三次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十三次监事会会议于２０１２年７月３０日以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年７月２７日以专人送达、传真方式通知各监事。应到监事５人，实到监事５人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席段连吉先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、关于审议２０１２年半年度报告及摘要的议案

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件：

  １、公司第四届十三次监事会决议；

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年七月三十日

  股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１２－０５４

  新疆西部建设股份有限公司

  关于为全资子公司提供银行借款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、担保方：新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）

  ２、被担保方：吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司（以下简称“天宇华鑫水泥公司”）

  ３、本次担保基本情况：

  天宇华鑫水泥公司为公司的全资子公司。为发挥下属公司的融资功能，解决天宇华鑫公司１＊３０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线建设项目的后续建设资金和生产运营资金，加快项目的建设进度，公司为天宇华鑫水泥公司提供银行综合借款授信额度１００００万元人民币的担保，借款期限为五年。在办理具体借款业务时，授权董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期间自董事会审议通过之日起一年内有效。

  ２０１２年７月３０日，经公司２０１２年四届二十七次董事会审议，通过《关于公司为全资子公司提供银行借款担保的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司

  注册地点：昌吉州吉木萨尔县

  法定代表人：刘 洪

  注册资本：３５０００万元

  实收资本：３５０００万元

  主营业务：水泥及熟料的制造和销售

  本公司持有该公司１００％股权。

  最近一年的主要财务指标如下：

  ■

  三、担保的主要内容

  担保方式：信用担保

  担保期限：五年

  担保金额：为全资子公司天宇华鑫水泥公司提供１００００万元人民币银行贷款担保。

  四、董事会意见

  经公司第四届二十七次董事会审议，通过《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》。天宇华鑫水泥公司为公司全资子公司，不存在其他股东持股情况，因此，担保不存在不公平、不对等的情形。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告日，本公司及子公司累计担保数量为２００００万元人民币（含本次担保），占公司２０１１年度经审计合并报表净资产的１６．７８％。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保；公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

  截止公告日，公司实际发生的对全资子公司的担保额为７０００万元人民币。

  六、独立董事对本次担保的独立意见

  本次被担保对象为公司全资子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司此次为吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司提供银行借款担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

  七、备查文件

  １、新疆西部建设股份有限公司四届二十七次董事会决议

  ２、独立董事关于为全资子公司提供银行借款担保的独立意见

  新疆西部建设股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年７月３０日