证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会２０１２年第四次临时会议决议以及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予的具体情况

１、授予日：２０１２年７月１８日为授予日。

２、授予数量及授予人数：授予数量为４，５００，０００股，激励对象人数为７人。

３、授予价格：授予价格为４．８９元／股。

４、股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行的人民币普通股股票。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期自标的股票授予日起计算，最长不超过４年。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起１２个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。

首次授予的限制性股票禁售期后３６个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起１２个月后至２４个月内（第一个解锁期）、２４个月后至３６个月内（第二个解锁期）、３６个月后至４８个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的３０％、４０％和３０％。

６、激励对象名单及获授情况：

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在２０１２年７月２０日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）公告的完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年７月２４日出具了信会师报字【２０１２】１１３６２５号验资报告，对公司截至２０１２年７月２３日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币２０１，０００，０００．００元。根据贵公司２０１２年第二次临时股东大会决议和第三届董事会２０１２年第四次临时会议决议，由限制性股票激励对象陈海军、马三光、阮光寅、楼来锋、孙伯仁、王松涛、陈灿淼认购，增加注册资本人民币４，５００，０００．００元，变更后的注册资本为人民币２０５，５００，０００．００元。经我们审验，截至２０１２年７月２３日止，贵公司已收到陈海军、马三光、阮光寅、楼来锋、孙伯仁、王松涛、陈灿淼缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币肆佰伍拾万元整。各股东全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本（股本）为人民币２０１，０００，０００．００元，业经立信会计师事务所有限公司审验，并于２０１１年５月９日出具信会师报字［２０１１］第１２６７１号验资报告。截至２０１２年７月２３日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币２０５，５００，０００．００元，累计股本为人民币２０５，５００，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予股份授予日为２０１２年７月１８日，授予股份的上市日期为２０１２年８月３日。

本激励计划中，公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起１２个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。首次授予的限制性股票禁售期后３６个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起１２个月后至２４个月内（第一个解锁期）、２４个月后至３６个月内（第二个解锁期）、３６个月后至４８个月内（第三个解锁期）分别申请解锁所获授限制性股票总量的３０％、４０％和３０％。

四、股份变动情况表

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本２０，５５０，０００股全面摊薄计算２０１１年度每股收益为０．１５元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的２０１，０００，０００股增加至２０５，５００，０００股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，公司控股股东及其实际控制人陈夏英女士所持股份具体变动情况如下：

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金的使用计划

本次激励计划激励对象所缴纳股权认购款全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年８月１日