证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  二、会议召开的情况

  1、会议现场召开时间： 2012年7月31日下午14：00

  网络投票时间：2012年7月30日--2012年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月31日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日下午3:00 至2012年7月31日下午3:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长廖学金先生；

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及授权代表8人，代表股份数 151,587,661 股，占公司有表决权总股份的 56.56 %。

  其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表 3 名，代表股份数151,509,322 股，占公司有表决权总股份的56.53%；通过网络投票的股东代表 5名，代表公司有表决权股份 78,339 股， 占公司有表决权总股份的 0.0292%。

  公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

  表决情况：151,510,022股同意，占出席会议有表决股份总数的99.95 %；75,639 股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0499%，2,000股弃权，占出席会议有表决股份总数的0.0013%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  其中，现场投票表决同意 151,509,322 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同意 700 股，反对 75,639 股，弃权2,000股。

  2、以特别决议审议通过了《关于<公司章程修订案>的议案》

  表决情况：151,510,022股同意，占出席会议有表决股份总数的99.95 %；77,639股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0512 %，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  其中，现场投票表决同意151,509,322 股，反对 0 股，弃权0股；网络投票表决同意 700 股，反对 77,639 股，弃权0 股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、招嘉泳律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  深圳信隆实业股份有限公司

  董事会

  二零一二年七月三十一日