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Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１２－０２５ Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 招商银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告 2012-08-01 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于２０１２年７月３１日通过通讯表决的方式召开。会议应表决董事１８名，实际表决董事１８名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于董事会提名委员会、审计委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》，同意： 熊贤良任董事会关联交易控制委员会委员，潘承伟任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，郭雪萌任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员。 洪小源不再任董事会关联交易控制委员会委员，周光晖因任期届满不再任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员，刘红霞因任期届满不再任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、提名委员会委员。 董事会提名委员会、审计委员会和关联交易控制委员会的其他成员不变。 经上述变更后，董事会专门委员会成员名单如下：
赞成：１８票 反对：０票 弃权：０票 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 ２０１２年７月３１日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年8月1日
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