证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－２９

  福建闽东电力股份有限公司关于投资设立宁德

  环三矿业有限公司（暂定名）进展情况的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年５月３日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过（９票同意，０票反对，０票弃权）《关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）的议案》，同意我公司与福建省第四地质大队（以下简称“地质四队”）共同出资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）。注册资本为人民币３０００万元，注册地为福建省宁德市。我公司认缴注册资本为人民币２１００万元，占注册资本７０％。详见２０１２年５月４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第五届董事会第四次临时会议决议公告》（２０１２董－０６）及《福建闽东电力股份有限公司关于拟投资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名）的公告》（２０１２临－１４）。２０１２年７月２０日，我公司与福建省第四地质大队正式签订《合资合同》，共同出资设立宁德环三矿业有限公司（暂定名），并于２０１２年７月２６日在宁德市蕉城区工商行政管理局注册成功，取得工商营业执照，根据工商局最终核准，公司名称为宁德环三矿业有限公司，经营范围为矿产品销售；矿业工程信息咨询及技术服务；对矿山工程建设的投资；矿产资源开发所需的机械设备、原辅材料、仪器仪表销售及进口业务。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三十一日

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－２８

  福建闽东电力股份有限公司关于召开公司

  ２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会第八次临时会议审议同意本公司于２０１２年８月７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，公司已于２０１２年７月２０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项再次提示说明如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议届次：２０１２年第一次临时股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  ４、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  ５、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  ７、召开时间：２０１２年８月７日（星期二 ）下午１４：３０分

  网络投票时间：２０１２年８月６日—２０１２ 年８月 ７日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２ 年 ８ 月 ７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年 ８ 月 ６ 日 １５：００ 至 ２０１２年８月７日１５：００期间的任意时间。

  ８、召开地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦８层会议室

  ９、出席对象：

  （１） 截止２０１２年７月３１日（星期二）下午３时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  （２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

  二、会议审议事项

  审议普通决议议案：

  １、审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司１００％股权的议案》；

  ２、审议《关于聘请２０１２年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。

  上述议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》和《公司关于拟收购屏南旺坑水电有限公司１００％股权的公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １． 登记方式：

  ①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

  ②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

  ③异地股东可以用传真或信函方式登记；

  ④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

  ２．登记时间：２０１２年８月６日上午８：３０～１１：３０ 下午３：００～６：００

  ３．登记地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦１０层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

  四、其它事项

  １．会议联系方式：

  会议联系人：王桂源

  电话：０５９３－２７６８９８３

  传真：０５９３－２０９８９９３

  ２．会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体说明

  本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

  投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  １、投票代码：“３６０９９３”。

  ２、投票简称：“闽电投票”。

  ３、投票时间：２０１２年８月７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

  ４、在投票当日，“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案号。１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如

  下表：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  １股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ■

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （６）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  （二）通过互联网投票系统进行网络投票

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年８月６日下午１５：００，结束时间为２０１２年８月７日下午１５：００。

  ２、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活核验码。

  （２）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可以使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取服务密码或数字证书后，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“闽东电力２０１２年第一次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  五、备查文件

  １、第五届董事会第八次会议决议；

  ２、提交股东大会审议的提案文本。

  六、授权委托书

  授权委托书

  兹全权授权 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会， 受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

  ■

  注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

  委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日

  有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

  注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年七月三十一日

  证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１２临－３０

  福建闽东电力股份有限公司

  关于举办投资者见面会的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，公司于２０１２年７月２０日发布《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》，审议《关于拟投资收购屏南旺坑水电有限公司１００％股权的议案》等，为加强沟通，进一步听取投资者的意见和建议，公司拟召开“投资者见面会”，就收购屏南旺坑水电有限公司１００％股权的有关事项与投资者进行交流，现将相关事宜公告如下：

  １、公司定于８月５日（周日）下午１５：００—１７：００时，在福建宁德举办投资者见面会。

  ２、接待地点：公司１０楼多功能厅 （福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦１０楼）

  ３、为更好地服务投资者，请有意来公司现场交流的投资者于８月３日（周五）前将参会回执传真到公司董事会办公室进行接待登记。

  电话：０５９３－２７６８９８３？？？？？？？传真：０５９３－２０９８９９３

  ４、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定进行报备，以备监管机构查阅。

  请广大投资者相互转告，欢迎到公司沟通、交流。衷心感谢广大投资者对公司发展的关注和支持。

  参会回执附后。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年七月三十一日

  附

  投资者参会回执

  我公司（个人）拟参加福建闽东电力股份有限公司２０１２年８月５日在福建省宁德市举办的投资者见面会。

  是否为公司股东 是□ 否□

  股东账户： 持股股数：

  参会人员姓名： 签字或盖章：

  联系方式：手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  传真号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

  闽东电力传真号码：０５９３－２０９８９９３，联系电话：０５９３－２７６８９８３