证券时报多媒体数字报

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012-37

  厦门信达股份有限公司2012年

  第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1.召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年7月31日（周二）下午2：40

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2012年7月31日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月30日15：00至2012年7月31日15：00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长周昆山先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1．本次会议出席的股东及股东代表28人，代表股份77249604股，占公司有表决权总股份的比例为32.15％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份74735666股，占公司有表决权总股份31.11%；网络投票的股东18人，代表股份2513938股，占公司有表决权总股份1.04%。

  2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1．本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  2．表决情况：

  （1）关于修订《公司章程》的议案（同意76283367股，占出席会议所有股东所持表决权98.75%；反对209300股，占出席会议所有股东所持表决权0.27%；弃权756937股，占出席会议所有股东所持表决权0.98%。）；

  表决结果：通过

  该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。《公司章程》全文已于2012年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

  （2）《厦门信达股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）》（同意76283367股，占出席会议所有股东所持表决权98.75%；反对209300股，占出席会议所有股东所持表决权0.27%；弃权756937股，占出席会议所有股东所持表决权0.98%。）；

  表决结果：通过

  （3）《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》（同意4193926股，占出席会议所有股东所持表决权81.28%；反对211700股，占出席会议所有股东所持表决权4.10%；弃权754537股，占出席会议所有股东所持表决权14.62%。）。

  表决结果：通过

  厦门信息-信达总公司、交易对方厦门美岁商业投资管理有限公司为厦门国贸控股有限公司的全资子公司，厦门信息-信达总公司为公司控股股东，周昆山先生在厦门国贸控股有限公司担任副董事长，上述三名股东厦门国贸控股有限公司、厦门信息-信达总公司、周昆山先生为关联股东，合计持有72089441股，对该项议案回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3.结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．厦门信达股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2．福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2012年7月31日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012-38

  厦门信达股份有限公司关于转让厦门信达

  免税商场有限公司65%股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易进展情况

  公司第八届董事会2012年度第五次会议审议通过《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》。（详见《厦门信达股份有限公司关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易公告》，刊载于2012年7月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  2012年7月31日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于转让厦门信达免税商场有限公司65%股权暨关联交易的议案》。（详见《厦门信达股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》，刊载于2012年8月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

  2012年7月31日，公司与厦门美岁商业投资管理有限公司签订《厦门信达免税商场有限公司股权转让协议》。

  二、备查文件

  《厦门信达免税商场有限公司股权转让协议》

  厦门信达股份有限公司董事会

  2012年7月31日