证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事会于２０１２年７月２５日在《证券时报》Ｄ０１０版、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《江西正邦科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会；

２、股东大会的召集人：公司董事会；

３、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十六次会议决议，公司将于２０１２年８月９日召开２０１２年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

５、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：２０１２年８月９日（星期四）下午１４：００，会期半天；

网络投票时间为：２０１２年８月８日～８月９日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月８日下午１５：００至２０１２年８月９日下午１５：００的任意时间。

６、出席对象：

１）截止２０１２年８月２日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２）公司董事、监事及高级管理人员；

３）保荐机构代表；

４）公司聘请的见证律师。

７、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号，公司会议室；

８、股权登记日：２０１２年８月２日（星期四）。

二、会议审议事项：

１、审议《关于收购江西新世纪民星动物保健品有限公司股权暨关联交易的议案》；

２、审议《关于转让吉安县兴农小额贷款有限责任公司暨关联交易的议案》；

３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

４、审议《江西正邦科技股份有限公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》；

５、审议《关于控股子公司出资设立扶余正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

注：以上的具体内容详见公司２０１２年７月２５日披露于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》、《关于收购江西新世纪民星动物保健品有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于转让吉安县兴农小额贷款有限责任公司暨关联交易的公告》、《江西正邦科技股份有限公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划》和《关于控股子公司出资设立扶余正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》等资料。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（二）登记时间：２０１２年８月８日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０；

（三）登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号公司证券部；

（四）登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年８月８日１６：３０前送达或传真至公司证券部）。

（五）其他注意事项：

１、会议联系方式：

联系人：孙 军、罗靖；

电 话：０７９１－８６３９７１５３；

传 真：０７９１－８６３９７８３４；

地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号公司证券部（邮编：３３００９６）。

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码３６２１５７；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）输入委托股数，表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

（２）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（３）确认投票委托完成。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月８日１５：００至２０１２年８月９日１５：００期间的任意时间。

４、查询投票结果：

股东可在完成投票当日１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席江西正邦科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二０一二年八月一日