证券时报多媒体数字报

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2012-012

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年7月30日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议通知于2012年7月18日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：

  一、关于修订《公司章程》的议案。

  会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

  《公司章程》的修订说明随本次公告同时发布，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

  会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。

  股东大会拟召开时间：2012年8月17日。详情请见本次股东大会的通知。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二0一二年七月三十日

  证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2012-013

  东莞宏远工业区股份有限公司

  召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定

  3、召开时间：2012年8月17日上午10：00

  4、召开地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼大会议室

  5、召开方式：现场投票方式

  6、出席对象：

  （1）于2012年8月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的事项具备合法性和完备性。

  2、提案名称：

  （1）审议公司《分红管理制度》；

  （2）审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；

  （3）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；

  3、提案披露情况：

  第（1）项、第（2）项提案的内容请见本公司已于2012年6月9日披露的公告（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn查阅公司公告栏可见）；第（3）项提案的章程修订说明与本次召开股东大会的通知同时披露。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

  （2）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

  （3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

  2、登记时间：2012年8月16日上午9：00-12：00

  下午14：30-17：30

  3、登记地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

  四、其他

  1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

  2、联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼证券事务部

  联系电话：0769-22412655 传真：0769-22412655

  联系人：朱玉龙

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二0一二年七月三十日

  附件：

  授权委托书

  兹委托_____________先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并就下列事项代为行使表决权。

  表决事项：（请各位股东及授权代表在每项议案后方格上表决，表决情况以"√"表示同意，以"×"表示反对，以空白表示弃权）。

  （1）审议公司《分红管理制度》。□

  （2）审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。□

  （3）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。□

  委托人签名： 身份证号码：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  委托日期：_______年_____月_____日。委托期限至本次股东大会结束。