证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月1日上午10：30

  2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长夏令和先生

  6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数220,565,697股，占公司股份总额的22.87%。

  公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票 20,565,697 股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  2、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票 220,565,697股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票 220,565,697股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  五、律师出具的法律意见书

  本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师、高乃胜律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料；

  2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  中粮生物化学（安徽）股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月1日