证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０２９

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年７月２２日以书面形式发出会议通知，２０１２年８月１日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，其中刘庆峰先生、王仁华先生、唐斌先生、王能光先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

本章程的修订需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的章程修订案。

２、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

《公司未来三年（２０１２～２０１４年）股东回报规划》全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本规划需提交股东大会审议。

３、以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

通知内容详见２０１２年８月２日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０３０

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于２０１２年７月２２日以书面形式发出会议通知，２０１２年８月１日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事５人，实际参会监事５人，其中张大春先生、毛昌民先生以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席张大春先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

本规划综合考虑了公司经营发展实际、发展所处阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发展；重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。

本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十九会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月二日

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０３１

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会

的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）

２、会议的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司于２０１２年８月１日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议的召开时间：２０１２年８月１７日（星期五）上午１０：００

５、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式

６、会议的出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１２年８月１０日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐代表人等。

７、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６ 号公司三楼会议室

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

２、审议《关于制定＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

上述第１ 项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见２０１２年８月２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第二十三次会议决议公告、公司第二届监事会第十九次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１２年８月１５日，上午９：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００。

５、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６ 号；

邮 编：２３００８８；

传 真：０５５１－５３３１８０２。

四、其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联 系 人：徐景明、杨锐

联系电话：０５５１－５３３１８８０

２、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

２、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年８月１７日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：   股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１２－０３２

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

关于当选中国语音产业联盟理事长

单位的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年８月１日上午，由工业和信息化部指导，科大讯飞、华为公司、联想集团、四川长虹、创维集团、上海汽车、中国移动、中国联通、中国电信等１９家单位联合发起的中国语音产业联盟正式成立。会上，科大讯飞当选为中国语音产业联盟理事长单位，公司董事长、总裁刘庆峰先生当选为理事长。

中国语音产业联盟（Ｓｐｅｅｃｈ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｌｌｉａｎｃｅ ｏｆ Ｃｈｉｎａ，简称“ＳＩＡＣ”）是由中国境内从事语音技术和产品研究、开发、应用、服务及相关业务的企业、科研院所和服务机构自愿组成的全国性非盈利社会组织，以“平等自愿、优势互补、资源共享、合作共赢”为原则，致力于整合产业资源，推动我国语音及语言领域的技术创新，构建健康的产业生态体系，推进语音及语言产业的快速发展。

会上，工业和信息化部与安徽省人民政府签署了《关于共同推进安徽省语音产业发展合作备忘录》（以下简称“备忘录”），部省双方将加强合作，共同推进语音技术研发，共同推进语音技术广泛应用，共同支持合肥智能语音产业园建设，大力推动安徽软件和信息技术服务业发展。

中国语音产业联盟的成立及备忘录的签署对促进我国语音产业的发展具有重要意义，也将为公司的长期健康发展营造良好的外部环境，预计不会对公司本年度利润产生重大影响。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二日