证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０５７

  成都市路桥工程股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１２年８月１日上午９时３０分在成都市武科东四路１１号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年７月２４日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

  会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一） 审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》

  《２０１２年半年度报告》详见２０１２年８月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告摘要》详见２０１２年８月２日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  （二） 审议通过《关于签订＜渠县北城快速通道建设工程（ＢＴ模式）合同协议书＞的议案》

  授权经营层办理与本项目有关的项目融资事宜。

  投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一二年八月一日

  证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０５９

  成都市路桥工程股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于２０１２年８月１日上午１１时在成都市武科东四路１１号公司会议室召开。会议通知于２０１２年７月２４日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

  （一） 审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》

  监事会认为，董事会编制和审核成都市路桥工程股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１２年半年度报告》详见２０１２年８月２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年半年度报告摘要》详见２０１２年８月２日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  投票表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司监事会

  二○一二年八月一日

  证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０６０

  成都市路桥工程股份有限公司重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同签署情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月５日收到四川省渠县交通发展有限公司发出的《渠县北城快速通道建设工程中标通知书》，公司已于２０１２年６月７日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《工程中标公告》（公告编号：２０１２－０４５）。

  ２０１２年８月１日，公司与四川省渠县交通发展有限公司签订了《渠县北城快速通道建设工程（ＢＴ模式）合同协议书》。

  二、合同当事人介绍

  １、业主名称：四川省渠县交通发展有限公司

  法定代表人：曾俊

  注册资本：捌拾捌万元人民币

  主营业务：公路、桥梁开发建设、咨询、服务；等级公路收费管理、养护、维修等。

  注册地：渠江镇南大街１６５号

  ２、２０１１年公司与四川省渠县交通发展有限公司无交易，公司与交易对方不存在任何关联关系。

  ３、履约能力分析

  四川省渠县交通发展有限公司是渠县人民政府下属的政府投资性公司。本项目的回购资金来源为纳入渠县人民政府财政预算的资金。资金偿付有保障，业主履约能力较强。

  三、合同主要内容

  １、项目名称：渠县北城快速通道建设工程；

  ２、合同金额：人民币５１３，９８１，３６５元；

  ３、投资回报：年投资回报率１５％，分三年付清工程款及投资回报；

  ４、承包模式：本项目为ＢＴ模式；

  ５、工期：５４０日历天，计划竣工日期为２０１３年１１月；

  ６、协议签署时间：２０１２年８月１日。

  四、合同对上市公司的影响

  此次合同金额占公司２０１１年度经审计营业收入的２０．１４％。若本合同能顺利实施，预计将对本公司２０１２年度及２０１３年度的经营业绩产生积极的影响。

  合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖。

  五、备查文件

  公司与四川省渠县交通发展有限公司签订的《渠县北城快速通道建设工程（ＢＴ模式）合同协议书》。

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一二年八月一日