证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年7月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告》。

  2、召开方式：现场投票。

  3、现场召开地点：广东省佛山市南海区保利洲际酒店会议室。

  4、会议召开时间：2012年8月1日（周三）。

  5、召集人：公司第二届董事会。

  6、主持人：董事徐庆芳女士。

  7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表公司有表决权股份104,431,788股，占公司股份总数的65.2699％。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票方式对议案进行表决，其中第1、2、4、5项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持有效表决权的2/3以上通过。表决具体情况如下：

  1、审议通过了《关于公司章程修正的议案》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司董事会议事规则修正的议案》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司关联交易管理办法修正的议案》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司股东大会议事规则修正的议案》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司监事会议事规则修正的议案》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于广东德联集团股份有限公司独立董事工作细则修正的议案》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《广东德联集团股份有限公司对外担保管理制度》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《广东德联集团股份有限公司累积投票实施细则》。

  同意104,431,788股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东德联集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月一日