证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次会议的通知已于2012年7月17在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票向结合方式进行，现场会议于2012年8月1日下午14:00在南通市港闸区委党校会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月31日下午15:00至2012年8月1日下午15:00期间的任意时间。

  公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人12人，代表股份129,370,778股，占公司有表决权股份总数的64.68%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人7名，代表股份129,028,552股，占公司股份总数的64.51%；参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表股份342,226股，占公司股份总数的0.17%。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意129,036,552 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.74%；反对 313,326股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.24%,弃权20,900股,占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。

  2、《利润分配管理制度》

  表决结果：同意129,036,552 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.74%；反对 313,326股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.24%,弃权20,900股,占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%。

  3、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》

  表决结果：同意129,046,552.00股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的99.75%；反对313,326股，占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.24%股，弃权10,900股,占出席本次股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的0.01%。

  以上议案的详细内容已在2012年7月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

  三、律师出具的法律意见

  江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、倪捷律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1．精华制药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司

  董事会

  2012年8月2日