证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１２－０２１

福建省南纸股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十四次董事会于２０１２年７月２０日以书面形式发出通知，２０１２年７ 月３１日１５：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，亲自出席董事９人，公司监事３人，实到３人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟将公司拥有的厂区周边五宗闲置工业出让地及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》

为提高公司现有土地资源的利用率和实现价值最大化，满足公司持续经营和发展的需要，根据南平市城市建设规划，会议同意将拥有的厂区周边人工湖南侧地块、木片堆场地块、储灰库地块、双氧水地块、环城路废纸堆场地块等五宗闲置地块（为工业出让地，面积共计１８４５２４．５０平方米）及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储，调整为经营性用地。截止２０１２年７月１７日，上述五宗工业出让地及地面附着物账面原值７６，２２１，２３４．４５元，账面净值６３，６６４，９１４．９３元。收储补偿价格将按照福建武夷资产评估有限公司的评估结果（闽武夷专评字［２０１２］第２６４号—第２６８号）作为补偿标准，上述五宗地块的土地及地面附着物评估值为６３７７．９５９９万元。拟收储的五宗地块基本情况如下：

上述五宗地块及地面附着物的收储和出让返还所获资金将全部用于补充公司生产经营流动资金和发展资金。并授权公司经营班子与南平市土地收购储备中心下属公司南平市土地开发有限公司签署收储协议。

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了《关于拟将公司拥有的５２３８０亩消耗性林木资产作为抵押物向银行申请融资的议案》

为保证公司日常生产经营所需资金，会议同意将公司拥有的５２３８０亩（其中建阳市３１９０６亩、建瓯市１２７３２亩、武夷山市７７４２亩）消耗性林木资产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请融资，融资金额不超过人民币５２００万元整，融资和抵押期限为１年。截止２０１２年７月１０日，上述抵押物账面价值１３７７．５９万元，评估后评估价值为８６４９．６７万元。

此项议案经与会董事审议表决，同意９票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告

福建省南纸股份有限公司董事会

                      二Ｏ一二年八月一日

证券代码：６００１６３ 证券简称：福建南纸 公告编号：２０１２－０２２

福建省南纸股份有限公司

五届二十二次监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十二次监事会于２０１２年７月２０日以书面形式发出通知，２０１２年７月３１日１５：００在福州山海大厦１２楼会议室召开，会议应到监事３人，亲自出席监事３人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了《关于拟将公司拥有的厂区周边五宗闲置工业出让地及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储的议案》，根据南平市城市建设规划，会议同意将拥有的厂区周边人工湖南侧地块、木片堆场地块、储灰库地块、双氧水地块、环城路废纸堆场地块等五宗闲置地块（为工业出让地，面积共计１８４５２４．５０平方米）及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储，调整为经营性用地。截止２０１２年７月１７日，上述五宗工业出让地及地面附着物账面原值７６，２２１，２３４．４５元，账面净值６３，６６４，９１４．９３元。收储补偿价格将按照福建武夷资产评估有限公司的评估结果（闽武夷专评字［２０１２］第２６４号—第２６８号）作为补偿标准，上述五宗地块的土地及地面附着物评估值为６３７７．９５９９万元。

监事会认为：根据南平市城市建设规划，公司将拥有的厂区周边五宗闲置工业出让地及地面附着物由南平市土地收购储备中心进行收储，有利于提高公司现有土地资源的利用率和实现价值最大化，满足公司持续经营和发展的需要，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

此项议案经与会监事审议表决，同意３票，占出席会议有效表决权的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告

福建省南纸股份有限公司监事会

二Ｏ一二年八月一日