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股票代码：002035 股票简称：华帝股份 公告编号：2012－027 中山华帝燃具股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司董事会于2012年7月16日发出召开2012年第一次临时股东大会通知(会议通知公告已于2012年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)，决定于2012年8月1日上午9：30在中山华帝燃具股份有限公司办公楼四楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表有表决权的股份数为81,116,641股，占公司股份总数的33.02%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）、审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。
经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以81,116,641股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《未来三年股东回报规划》。
（二）、审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》。
经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以81,109,621股同意，0股反对，7020股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的99.99%，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》。
（三）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
经出席本次临时股东大会有表决权股份的股东或股东代表以81,116,641股同意，0股反对，0股弃权，以占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、 与会董事签署的公司本次股东大会决议；
2、 北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中山华帝燃具股份有限公司
董事会
2012年8月2日
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