证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０３１

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，于２０１２年 ７ 月２３日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年 ８月１日１０ 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》的议案。

公司董事会会认为：本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，兼顾满足了股东的合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》以及独立董事关于股东回报规划事宜的论证报告发表的独立意见，全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过关于公司《未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》的议案。

《未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》全文刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过关于修订《公司章程》的议案。

为了更好的落实上市公司现金分红有关事项，不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据实际情况对章程进行了修订。《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的结果审议通过了关于《召开２０１２年第二次临时股东大会》的议案。

同意于２０１２年８月１７日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。具体通知、内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１２年第二次临时大会的通知》。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月１日

证券代码：００２４２６ 证券简称：胜利精密 公告编号：２０１２－０３２

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要提示：本次会议的两项议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，决定于２０１２年８月１７日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间

１、现场会议召开时间：２０１２年８月１７日（星期五）下午１４时００分，会期半天。

２、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１６日下午１５：００至２０１２年８月１７日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年８月１０日（星期五）

（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路５５号公司会议室

（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（六）会议召集人：公司董事会

（七）出席对象：

１、凡２０１２年８月１０日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

１、关于公司《未来三年（２０１２—２０１４年）股东回报规划》的议案；

２、关于修订《公司章程》的议案。

以上议案经公司第二届董事会第十四会议审议通过，详见２０１２年８月２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

议案１、２均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年８月１３日（星期一）（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东亲自参加会议的，须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路５５号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：２１５１５１

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：３６２４２６ 投票简称：胜利投票

３、股东进行网络投票的具体程序为：

１）买卖方向为买入投票。

２）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、计票规则。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案２中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案２中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案２中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、股票举例

１）股权登记日交易结束时持有“胜利精密”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

２）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，则申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１）申请服务密码的流程。 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

２）激活服务密码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１６日下午１５：００至２０１２年８月１７日下午１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、出席会议人员请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

３、会议咨询：公司证券部

联 系 人： 程晔

联系电话：０５１２－６９２０７２００

传 真：０５１２－６９２０７１１２

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年８月１０日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（００２４２６）股票，现登记参加公司２０１２年第二次临时股东大会。