证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０２５

浙江道明光学股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年７月２５日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

２、本次会议于２０１２年８月１日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事９人，其中通讯表决５人。

４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于升级为无区域企业名称的议案》

根据公司进一步发展需要，公司申请将“浙江道明光学股份有限公司”变更为“道明光学股份有限公司”，即无区域企业名称。经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字【２０１２】第１００１号）文件核准：同意“浙江道明光学股份有限公司”企业名称变更为“道明光学股份有限公司”。

同时，公司英文名称拟变更如下：

变更前：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＤＡＯＭＩＮＧ ＯＰＴＩＣＳ＆ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ

变更后：ＤＡＯＭＩＮＧ ＯＰＴＩＣＳ＆ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ

以上名称变更需经２０１２年第二次临时股东大会审议通过，在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

企业申请为无区域名企业后，对企业品牌建设、市场拓展等带来诸多好处，对企业发展有着深远影响，使企业可以在更广泛的领域，根据市场的客观规律科学合理地开展经营。

本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

（二）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据企业生产经营和发展的需要以及公司登记机关核准的要求，公司拟修订《公司章程》（２０１２年６月），《公司章程》（２０１２年６月）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），

《公司章程》（２０１２年８月）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本次修订内容具体如下：

其中第２．０２条 根据浙江省工商行政管理局核准的企业法人营业执照经营范围修订。

本议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

（三）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用募集资金向浙江龙游道明有限公司增资３０００万元用于募投项目的议案》

公司募集资金投资项目为“年产３０００万平方米反光材料生产线”建设项目，该项目投资总额为５５，２４５．００万元，其中４５，０００．００万元由本次公开发行股票的募集资金解决。本次募投项目的实施主体为浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”），将根据项目进度通过分期增资的方式实施该募集资金投资项目。该项目建设周期为３年，固定资产投资为４１，２４５．００万元，流动资金投资３，７５５万元。

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 １１，０００．００万元对龙游道明进行增资，用于实施“年产３０００万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目第Ⅰ期固定资产投资。本次增资已于２０１１年１２月１３日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（２０１１）第５２６号验资报告。增资完成后，龙游道明注册资本由人民币３，５００．００万元增至人民币１４，５００．００万元，公司占龙游道明注册资本的１００％。 ２０１１年１２月１６日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资７，４５８万元用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金 ７，４５８．００万元对龙游道明进行增资，其中３，５００．００万元用于增加注册资本，其余３，９５８．００万元列入资本公积，本次增资完成后，龙游道明注册资本增加至１８，０００．００万元，公司占其注册资本的１００％。 ２０１２年３月２３日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

截至２０１２年７月２８日，龙游道明存储于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为６６０万元，已无法保障募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际和尚未使用募集资金的定期存储情况，公司本次将存储于中国银行永康市支行（以下简称“永康中行”）的３，０００万元用于向龙游道明进行增资，增加注册资本２００万元，其余２，８００万元计入资本公积，存放于永康中行的其他募集资金待定期存单到期后再根据资金需求逐步增资。

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行２０１０年度股东大会《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》的决议对募集资金的正常使用，无需再提交股东大会审议。

（四） 以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年８月１７日（周五）上午９：３０，在公司四楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，审议内容为《关于升级为无区域企业名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》。

《浙江道明光学股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司董事会

２０１２年８月１日

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０２６

浙江道明光学股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年８月１日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开２０１２年第二次临时股东大会的事项公告如下：

１、 会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：２０１２年８月１７日（周五） 上午９：３０。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

２、 会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议和第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

１． 审议《关于升级为无区域企业名称的议案》；

２． 审议《关于修改公司章程的议案》；

３． 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

公司信息披露指定报纸为：《证券时报》、《中国证券报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 议案内容详见公司于２０１２年７月２日披露公告２０１２－０２１《第二届董事会第十一次会议决议公告》和２０１２年８月２日披露公告２０１２－０２５《第二届董事会第十二次会议决议公告》

３、 股权登记日：２０１２年８月１３日（周一）

４、 会议出席人员

１． ２０１２年８月１３日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２． 公司董事、监事及高级管理人员。

３． 本公司聘请的见证律师。

４． 公司董事会同意列席的相关人员。

５、 会议登记办法

１． 登记时间：２０１２年８月１４日（上午 ８：００－１１：３０，下午 １３：００－１７：００）

２． 登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公司证券部。

３． 登记方式：

１） 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

６、 其它事项

１） 会议联系方式

联系人：尤敏卫？？ 求海滨

联系电话：０５７９－８７３２１１１１

传 真：０５７９－８７３１２８８９

邮 编：３２１３１３

电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ

２） 会议费用：与会股东或股东代理人在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

３） 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司董事会

２０１２年８月１日