证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１２－０３０

四川富临运业集团股份有限公司

关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于２０１２年８月２日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于２０１２年７月２０日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。

会议应出席董事９名，现场出席会议董事８名，董事王志先生委托董事黎昌军先生出席并代为表决。公司全体监事、副总经理列席了本次会议。

本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

１、审议通过《关于＜公司２０１２年半年度报告及其摘要＞的议案》

同意《公司２０１２年半年度报告及其摘要》，并同意于２０１２年８月３日对外披露。

公司《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），《２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

２、审议通过《关于制定公司＜合同管理办法＞的议案》

同意公司制定的《合同管理办法》。详细内容见公司２０１２年８月３日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《合同管理办法》。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

３、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订、补充。详细内容见公司２０１２年８月３日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司章程》（２０１２年８月修订）。《公司章程》修订对照表见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

４、审议通过《关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》

同意于２０１２年８月２１日上午１０：００，在公司四楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，审议并表决《关于制定公司＜董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法＞的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》以及其他应由股东大会表决的事项。《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３２）登载于２０１２年８月３日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

三、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二日

附件：

《公司章程》修订对照表（２０１２年８月）

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１２－０３１

四川富临运业集团股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１２年７月２３日以书面方式送达给全体监事，会议于２０１２年８月２日在成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城１６栋三楼公司会议室召开。本次由监事会主席王大平先生主持，会议应出席监事３人，实际出席监事３人，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于＜公司２０１２年半年度报告及其摘要＞的议案》

同意《公司２０１２年半年度报告及其摘要》，公司《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），《公司２０１２年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

监事会对公司《２０１２年半年度报告》及《２０１２年半年度报告摘要》发表如下审核意见：

１、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

２、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。

３、在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订、补充。详细内容见公司２０１２年８月３日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《公司章程》（２０１２年８月修订）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１２－０３２

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１．会议召开时间：２０１２年８月２１日上午１０：００

２．股权登记日：２０１２年８月１６日

３．会议召开地点：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城富临运业四楼会议室

４．召集人：公司董事会

５．会议召开方式：现场投票表决

６．会议的合法合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年８月２１日上午１０：００在公司四楼会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

１．《关于制定公司＜董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法＞的议案》

２．《关于修订＜公司章程＞的议案》

上述议案具体内容登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。

三、出席对象

１．截至２０１２年８月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司的董事、监事及高级管理人员。

３．本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

１．登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公

司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人

证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法

人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授

权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传

真方式登记（“股东授权委托书”见附件）。

２．登记时间、地点：２０１２年８月１７日、８月２０日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：３０，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

１．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

２．联系方式：

（１）联系地址：成都市府青路二段１８号新１号 富临运业三楼 证券部

（２）联系人：徐华崴

（３）联系电话：０２８－８３２６２７５９

（４）传真：０２８－８３２５６２３８

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二０一二年八月二日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１２年８月２３日召开的四川富临运业集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日