证券时报多媒体数字报

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-018

  贵州轮胎股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第三十次会议的通知于2012年7月23日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2012年8月1日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

  会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

  一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告》。

  二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构及支付报酬的议案》，同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一二年八月三日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-020

  贵州轮胎股份有限公司

  关于改聘2012年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经分立，原负责公司审计业务的审计人员加盟上海众华沪银会计师事务所有限公司。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议和2012年8月1日第五届董事会第三十次会议审议通过，拟改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，审计费用80万元；另外，其为本公司服务过程中发生的差旅费用由本公司承担。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对此无异议。

  公司独立董事对此发表了如下独立意见：

  经审阅上海众华沪银会计师事务所有限公司的相关资料，并通过查阅公开信息等方式，调查了该事务所专业胜任能力、执业质量及诚信情况，我们认为：上海众华沪银会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

  本次改聘2012年度审计机构及支付报酬的议案需提交公司最近一次股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

  公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司在担任本公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

  特此公告。

  附件：上海众华沪银会计师事务所有限公司简介

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一二 年八月三日

  上海众华沪银会计师事务所有限公司简介

  上海众华沪银会计师事务所有限公司由我国会计届著名人士上海社会科学院王文斌教授于1985年在上海创建，原名为上海社会科学院会计师事务所，服务范围包括审计、会计、税务、咨询等，服务对象包括境内外上市公司、大型国企、外资企业、民营企业等，具备中国证监会、财政部颁发的证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录。目前有800余名员工及近300余名注册会计师，并有多名员工拥有ACCA、ACA、CFA等国际认证专业资格。