证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１２－３３

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  第五届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１９日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知，于２０１２年８月１日在公司会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、审议通过了《２０１２年半年度报告》及摘要

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  二、审议通过了《２０１２半年度内部控制评价报告》

  表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

  特此公告。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月三日

  证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１２－３４

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１９日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第二十三次会议的通知，会议于２０１２年８月１日在公司会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，监事会主席王军昭主持会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

  一、审议通过了《２０１２年半年度报告》及摘要

  经审核确认，公司《２０１２年半年度报告》及摘要客观、真实地反映了公司２０１２年１－６月份的财务状况和经营业绩，同意公司《２０１２年半年度报告》及摘要。

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  二、审议通过了《２０１２年半年度内部控制评价报告》

  表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

  特此公告。

  深圳市纺织（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月三日