证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-38号

  泰禾集团股份有限公司

  第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2012年7月27日发出，于2012年8月2日在福州公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告》及摘要。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建三农化学农药有限责任公司进行增资的议案》，同意公司向福建三农化学农药有限责任公司进行增资，增资金额为2亿元人民币。增资完成后，福建三农化学农药有限责任公司的注册资本为6亿元人民币。董事会授权公司经营班子根据项目进展情况办理本次增资事宜。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-40号

  泰禾集团股份有限公司

  关于对控股子公司增资暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  2010年10月18日，公司第五届董事会第六次会议审议同意设立福建三农化学农药有限责任公司（以下简称"福建三农化学"），注册资本1亿元人民币，公司持股100%（具体内容详见公司2010年10月19日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

  2011年8月24日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于建设万吨级有机氟项目的议案》，2011年9月21日，该议案获公司临时股东大会审议通过。根据该项议案，公司原农药厂整体搬迁后将投资建设万吨级有机氟项目，项目建成后将形成年产消耗臭氧层物质（ODS）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约1.1万吨的产能（具体内容详见公司2011年8月25日及2011年9月22日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

  福建三农化学为公司万吨级有机氟项目的实施主体。2012年4月23日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司福建三农化学农药有限责任公司进行增资的议案》，同意以现金方式向福建三农化学进行增资，增资金额不超过人民币3亿元（具体内容详见公司2012年4月24日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。2012年7月4日，福建三农化学完成本次增资，注册资本为4亿元人民币。

  2012年6月初，公司有机氟投资项目获得三明市环保局明环审【2012】35号同意建设的批复，同时该项目的建设用地获得三明市人民政府下发的明元国用（2012）第024号土地证（具体内容详见公司2012年6月12日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

  目前该项目已正式动工建设，项目进展顺利。现为进一步加快该项目的建设，公司继续向福建三农化学进行增资，增资金额为人民币2亿元，增资后，福建三农化学的注册资本将增加至6亿元人民币。

  2、董事会审议情况

  2012年8月2日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建三农化学农药有限责任公司进行增资的议案》，董事会授权公司经营班子根据项目进展情况办理本次增资事宜。根据《公司章程》等的规定，该增资事项不需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资基本情况

  1、控股子公司名称：福建三农化学农药有限责任公司

  2、注册资本：4亿元人民币

  3、本次增资后注册资本：人民币6亿元

  4、注册地址：福建省三明市

  5、经营范围：消耗臭氧层物质（ODS）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品。

  6、出资方式：以现金或实物出资。

  三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  根据三明市"退城进园"相关政策，公司化工老厂区已于2011年2月份全部拆除。搬迁后，公司在新厂区选择发展氟化工，除原农药产品盈利能力下滑外，还因为三明地区萤石资源丰富，氢氟酸原料供应充足。现为进一步加快万吨级有机氟项目的建设，公司对福建三农化学农药有限责任公司进行增资。

  2、存在的主要风险

  （1）市场风险

  随着氟化工行业的快速发展，可能吸引诸多企业投资涌入，行业竞争趋于激烈，将会带来相应的市场风险。

  （2）技术风险

  公司万吨级有机氟项目建成投产后，在产品的工艺提升以及氟化工各种衍生产品的后续研究与技术开发能力方面存在一定的风险。

  （3）管理风险

  本项目尚处于尚在建设阶段，项目建成投产后可能存在一定的管理风险。

  3、对公司的影响

  公司投资建设万吨级有机氟项目，将形成新的利润增长点，并有助于降低公司整体经营风险。氟化工作为新兴产业，在"十二五"规划中单列为一个专项规划，公司未来将致力于在氟化工技术层面不断取得进步，争取后来居上发展成为国内优秀氟化工企业。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月二日