证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2012年7月23日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2012年8月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事陈永红先生、袁锐光先生因公务原因不能亲自出席，分别委托董事龙超峰先生、周雪莉女士行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月一日