证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

３、公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

４、公司半年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

５、公司负责人邢其彬、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人（会计主管人员） 吕加奎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期总资产比上年度期末增加１３７．０４％，归属于上市公司股东的所有者权益比上年度期末增加１９７．７１％，归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末增加１２１．４９％，主要原因是：本期公司公开发行股票２０４６万股，增加募集资金净额４７４６６万元所致。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司专业从事ＳＭＤ ＬＥＤ器件的研发、生产与销售，主营业务属于ＬＥＤ封装行业，按产品用途分，公司主要产品为背光ＬＥＤ器件和照明ＬＥＤ器件。背光ＬＥＤ器件主要应用于手机、数码相机等便携式电子产品和笔记本电脑、台式机显示器、液晶显示器等电子产品；照明ＬＥＤ器件主要应用于室内和室外照明、装饰照明、专用照明和特种照明等方面。

报告期内，公司产品销售收入较上年同期增长２７．１８％，其中背光ＬＥＤ器件在智能手机销售低于市场预期的情况下仍保持１７．３６％的增长，因公司报告期内加大了照明ＬＥＤ器件销售的力度，照明ＬＥＤ器件较去年同期大幅增长１８０．５４％，其他ＬＥＤ器件规模不大，较去年略有下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

毛利率和去年同期相比保持平稳，略有下降。主要原因是：

（１）报告期内，公司为适应市场竞争，扩大销售规模，提升市场占有率的需要，适当降低了产品销售价格，虽然报告期内生产成本也有所下降，但下降幅度小于产品销售价格下降幅度，导致公司各类产品毛利率较去年同期有所下降；

（２）报告期内，公司加大照明ＬＥＤ器件的销售力度，照明ＬＥＤ器件销售增长快于其它业务的增长，致使照明ＬＥＤ器件占比由上年同期的６．７６％上升至本期的１４．９１％，而照明产品的毛利率水平较低，拉低了产品综合毛利率；

（３）公司未来将在巩固、提高中小尺寸背光ＬＥＤ器件产品的市场地位的基础上，大力开拓大尺寸背光ＬＥＤ器件产品、照明ＬＥＤ器件产品，虽然会因此导致综合毛利率的下降，但有利于扩大公司的销售收入和利润总额，给股东带来更多的回报；

（４）公司将积极通过技术创新、工艺创新，降低产品单位成本，同时通过开发出领先市场的高端产品，以便获得较高的毛利率，从而保持公司产品综合毛利率的基本稳定。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

１、报告期内，公司产品销售主要集中在华南地区，占主营业务收入的８８．５４％，这是因为公司的下游背光模组厂家在全国的分布以华南地区为主；

２、报告期内，公司在产能扩大的同时，加大市场开拓力度，在华东、华中和西南地区的销售收入较上年同期均有良好的增长。

主营业务构成情况的说明

主营业务构成情况没有发生重大变化，但报告期内公司加大了对照明ＬＥＤ器件的销售力度，照明ＬＥＤ器件销售增长快于其它业务的增长，致使照明ＬＥＤ器件占比由上年同期的６．７６％上升至本期的１４．９１％。未来公司将在巩固、提高中小尺寸背光ＬＥＤ器件产品的市场地位的基础上，大力开拓大尺寸背光ＬＥＤ器件产品、照明ＬＥＤ器件产品。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

１、下半年经营计划

（１）在巩固、提高小尺寸背光ＬＥＤ器件优势的基础上，加大开拓中、大尺寸背光ＬＥＤ器件、照明ＬＥＤ器件市场的力度，进一步提升公司行业地位。

下半年是电子行业传统的旺季，预计智能手机市场将比上半年要好。随着公司产能进一步扩大，公司将充分发挥在小尺寸背光领域的优势，扩大市场份额。下半年，公司将加大中、大尺寸背光ＬＥＤ器件、照明ＬＥＤ器件市场的开拓力度，进一步提升公司行业地位。

（２）坚持技术持续创新，确保核心产品市场领先优势

技术创新是企业保持持续快速增长的关键，公司将持续技术创新，促使背光ＬＥＤ器件和照明ＬＥＤ器件及模块化产品向高光效、低光衰、高色域、高可靠性方面发展，不断推出市场领先的高端产品，同时持续优化技术工艺，降低产品生产成本，保持公司盈利能力。

（３）继续开展精益管理活动及信息化建设，全面提升公司管理能力

公司将继续通过６Ｓ、焦点课题、改善提案、ＴＰＭ（全面生产管理）等手段，针对生产经营过程中的重点，进行持续改进；同时公司充分利用和完善Ｋ３、ＪＩＴ（精益生产实时管理系统）、ＢＩ（业务智能决策系统）等信息系统，全面提升公司的管理能力。

（４）完善营销体系，增强市场开拓力度

下半年，公司将进一步加大营销队伍的建设，加大中、大尺寸背光ＬＥＤ器件、照明ＬＥＤ器件市场的推广力度。

（５）全面推进募投项目建设，安排好超募资金使用计划

公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，依据招股书募项目实施计划，全面推进募投项目建设。同时，结合企业自身的发展计划和未来发展战略，合理规划、谨慎运用超募资金，提升公司核心竞争力和持续发展能力，以良好的业绩回报广大股东。

２、董事会对本年度经营计划修改计划

报告期内，董事会未对本年度经营计划作出修改和调整。

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月９日公司首次公开发行股票２０４６万股，每股发行价２５元，共募集资金净额４７４６６万元，并于２０１２年３月１９日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称“聚飞光电”，股票代码“３００３０３”。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计报告正文

审 计 报 告

亚会审字（２０１２）１１０号

深圳市聚飞光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电公司”）财务报表，包括２０１２年６月３０日的资产负债表，２０１２年１－６月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是聚飞光电公司管理层的责任。这种责任包括：（１）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，聚飞光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚飞光电公司２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年１－６月的经营成果和现金流量。

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

无

（二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 深圳市聚飞光电股份有限公司

单位： 元

法定代表人：邢其彬 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

法定代表人：邢其彬 主管会计工作负责人：吕加奎 会计机构负责人：吕加奎

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元