证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２６

荣盛石化股份有限公司

关于与下属控股子公司相互提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年８月２日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第二届董事会第十八次会议，同意公司与下属控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）相互提供担保，向银行申请流动资金贷款及贸易融资项下的相关业务。

根据公司章程规定，因公司该笔担保额已经超过上市公司最近一期经审计净资产的１０％，故该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

公司拟为逸盛大化向国家开发银行浙江省分行申请的１０，０００万美元等值外币流动资金授信提供担保；同时，逸盛大化拟为公司及公司全资子公司浙江荣翔化纤有限公司（以下简称“荣翔化纤”）、浙江盛元化纤有限公司（以下简称“盛元化纤”）向国家开发银行浙江省分行申请的１３，０００万美元等值外币流动资金授信提供担保。

上述担保事项已提交公司第二届董事会第十八次会议审议并经全体董事全票通过。截至目前，公司尚未与有关银行签署担保协议。

二、被担保人基本情况

（一） 逸盛大化石化有限公司

逸盛大化石化有限公司成立于２００６年４月２９日，注册资本１２０，０００万元，实收资本１２０，０００万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产与销售业务，具备年产２２５万吨ＰＴＡ的实际产能。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化５６％的股权，为其控股股东。

逸盛大化石化有限公司最近一年一期的相关财务数据：

单位：万元

（二）、浙江荣翔化纤有限公司

荣翔化纤成立于２００２年１０月１１日，注册资本６，３８０万美元，实收资本６，３８０万美元，法定代表人为李彩娥，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号，经营范围：“生产：差别化化学纤维、化纤布、聚酯切片；销售：本公司生产的产品；化工产品及原料的批发与进出口业务”。公司通过香港盛晖有限公司（公司全资子公司）累计拥有荣翔化纤１００％的股权。

浙江荣翔化纤有限公司最近一年一期的相关财务数据：

单位：万元

（三）浙江盛元化纤有限公司

盛元化纤成立于２００３年９月２８日，注册资本５６，０００万元，实收资本５６，０００万元，法定代表人为李水荣，住所：杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品”； 公司拥有盛元化纤１００％的股权。

浙江盛元化纤有限公司最近一年一期的相关财务数据：

单位：万元

三、担保的主要内容

贷款人：国家开发银行浙江省分行

担保的方式：全额连带责任保证

保证期限：一年

担保金额：２３，０００万美元等值外币（逸盛大化为公司及其全资子公司荣翔化纤和盛元化纤申请的１３，０００万美元等值外币流动资金授信提供担保；公司为逸盛大化申请的１０，０００万美元等值外币流动资金授信提供担保。）

四、董事会意见

公司董事会认为，逸盛大化作为公司ＰＴＡ业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以满足资金周转需求。同时，逸盛大化也已为公司及下属子公司提供担保，为其解决外部融资需要。

公司与逸盛大化之间互相提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司ＰＴＡ和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。

逸盛大化作为公司盈利的主要贡献者，近年来保持健康快速发展，其资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，资产等级良好，自成立以来不存在逾期还款等不良信用记录，因此公司因上述担保事项导致的偿债风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年６月３０日，公司累计对控股子公司的担保额为人民币９７，７００．０７万元，美元１７，１６８．７７万元，合计人民币１０８，５９０．７５万元（美元折人民币汇率为６．３２４９），约占公司最近一期经审计净资产的２９．０２％。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

本次会议审议通过的２３，０００万美元担保尚需获得股东大会审议通过。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年８月２日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２７

荣盛石化股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司决定于２０１２年８月２１日召开２０１２年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午９：３０

２、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年８月１４日

二、出席会议对象

１、截至２０１２年８月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构代表。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

１．《关于修改公司章程的议案》

２．《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

３．《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年８月２０日９：００—１７：００

２、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年８月２０日下午１７点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）联系方式

１、会议联系人：全卫英、钱利霞

２、联系电话：０５７１－８２５２０１８９

３、传 真：０５７１－８２５２７２０８转８１５０

４、邮政编码：３１１２４７

５、通讯地址：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、备查文件：《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年８月２日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年８月２１日召开的荣盛石化股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证明号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０２８

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十八次会议通知于２０１２年７月２６日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于２０１２年８月２日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

１、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

为贯彻中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及中国证监会浙江监管局《关于转发落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）文件要求，对《公司章程》进行修订。

《公司章程修正案》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

重要提示：该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的精神要求，公司结合自身的实际情况，制定了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》，该规划的具体内容刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

重要提示：该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》。

《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的公告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

重要提示：该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于公司及其子公司向国家开发银行浙江省分行申请外汇授信业务的议案》。

公司拟向国家开发银行申请额度为２３，０００万元外汇综合授信，授信主体为公司及浙江荣翔化纤有限公司、浙江盛元化纤有限公司、逸盛大化石化有限公司。同时，公司于２０１１年８月向国家开发银行浙江省分行申请的额度为２２，０００万的外汇综合授信即将到期，申请继续使用此授信额度，授信主体为公司及全资子公司浙江荣翔化纤有限公司和浙江盛元化纤有限公司。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《关于提议召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１２年８月２１日在公司召开２０１２年第四次临时股东大会，详细内容刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（编号：２０１２－０２７）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年８月２日