证券时报多媒体数字报

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-028

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次股东大会以现场表决方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年8月2日上午 9:00。

  2、股权登记日：2012年7月27日。

  3、现场会议召开地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室

  4、召开方式：现场投票方式。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：会议由朱明义董事长主持。

  7、会议出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表7人，代表股份70,431,741股，占公司股份总数的22.80%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁简证律师事务所朱延梅律师、鲁力律师出席会议进行见证。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决方式审议通过了《公司章程修正议案》；

  表决情况：同意70,431,741股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  表决结果：通过。

  《公司章程修正议案》已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容参见于2012年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：辽宁简证律师事务所

  2、律师姓名：朱延梅、鲁力

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；现场表决程序合法有效。大会现场表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、辽宁简证律师事务所出具的公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书（辽简律股见字（2012）004号）。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  2012年8月3日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-029

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会成员变动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年8月2日，公司董事会收到董事耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士书面辞职申请。根据《公司章程》规定，上述董事的辞职申请于2012年8月2日送达董事会时生效。

  依据于2012年8月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正议案》，公司董事会成员人数由12名调整为8名，因此，公司不再增补新的董事。

  耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年8月3日