证券时报多媒体数字报

  股票代码：000504 股票简称：ST传媒 公告编号：2012-024

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次临时会议通知已于2012年7月26日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事9名，授权委托1名。韩志博董事因工作原因未能参与表决本次会议，委托姜玉副董事长代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

  一、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

  会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。

  《公司章程修正案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  此议案需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

  会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。董事会同意提名刘芳女士为公司第八届董事会董事候选人。刘芳女士简历附后。

  此议案需提交股东大会审议。

  三、审议并通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》

  会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。董事会提议于2012年8月21日召开2012年第一次临时股东大会。

  《召开2012年第一次临时股东大会通知公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月2日

  附：刘芳女士简历

  刘芳，女，1975年9月出生，毕业于北京大学法学院，法律硕士，曾就职于河北省沧州市新华区人民法院、华夏证券破产管理人法律部，现任汇达资产托管有限责任公司法律部高级副经理。

  截至目前，刘芳女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：000504 股票简称：ST传媒 公告编号：2012-025

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  召开2012年第一次

  临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间：2012年8月21日上午9:30

  2.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层

  3.召集人：董事会

  4.召开方式：现场投票

  5.出席对象：

  （1）截止2012年8月15日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）见证律师及特邀嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、关于修订公司章程的提案；

  2、关于补选公司第八届董事会董事的提案（采取累积投票制）。

  上述提案详情见公司2012年8月3日刊登的第八届董事会第六次临时会议决议公告及公司章程修正案。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2012年8月16日至2012年8月17日

  上午9：00---11:30 下午13:30---17：00

  3.登记地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层 邮编：100048

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证，股东账户卡、授权委托书。

  四、其它事项

  1.会议联系方式：010-88558355；010-88558399。

  2.会议费用：食宿交通费自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证：

  持股数： 股东账户：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月2日