证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  在河南林长高速公路有限责任公司（简称"林长高速"）"林州至长治（省界）高速公路污水、供水、发电机组、配电柜采购"公开招标中，河南豫能电力检修工程有限公司（简称"检修公司"）中标配电柜采购标段，交易标的为高低压配电柜，价格为5,622,378元整。

  检修公司由本公司和本公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司共同出资设立，双方的出资金额分别为2,534.64万元、2,265.36万元，分别占注册资本的 52.805%和47.195%。其经营范围为电力设备安装、调试、维护、检修、防腐、保温及技术改造，机电设备修理、购销，物资购销等。

  林长高速为本公司控股股东河南投资集团有限公司的控股子公司、检修公司为本公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，该项交易构成了本公司的关联交易。

  本关联交易事项因公开招标而导致，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  1. 名称：河南林长高速公路有限责任公司；住所及主要办公地点：河南省林州市太行路2号；企业性质：有限责任公司；注册地：河南省林州市；注册资本：5,000万元；税务登记证号码：410581692187012；法定代表人：潘广涛；主营业务：高速公路建设；主要股东：河南投资集团有限公司。

  2. 林长高速为在建项目，截止2012年6月底净资产4.7亿元。

  3. 关联关系：林长高速为本公司控股股东河南投资集团有限公司的控股子公司,检修公司为本公司的控股子公司。

  三、关联交易标的基本情况

  交易标的为林长高速公路（省界）建设项目配电柜采购，交易价格为5,622,378元整。

  四、交易的定价政策及定价依据

  通过河南投资集团有限公司招标采购平台公开招标的形式，参与项目投标，并根据本企业自身情况及市场情况确定投标价格。

  五、交易协议的主要内容

  截止2012年8月1日，尚未签订任何合同及协议。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  检修公司经营范围包括机电设备销售，本次交易是在检修公司经营范围内通过公开招标进行的，是检修公司经营发展的需要，是为了增加检修公司收入和利润。本次投标标的为高低压配电柜，中标金额为5,622,378元整，综合估算本次盈利约为中标金额的2%左右，因此对上市公司本期和未来财务状况影响不大。考虑到林长高速建成通车后，高低压配电柜还需要每年进行检修维护及试验工作，如果检修公司能承揽此项工作，将有利于增加检修公司收入和利润。

  七、2012年年初至本公告披露日本公司与关联人发生的关联交易情况

  2012年年初至本公告披露日，本公司与林长高速累计已发生的各类关联交易总金额为0。

  八、备查文件

  （一）林州至长治（省界）高速公路污水、供水、发电机组、配电柜等设备采购招标公告；

  （二）中标通知书。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月三日