证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

  2、本次会议没有议案被否决；

  二、会议召开和出席情况

  陕西宝光真空电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月2日(星期四)上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份10170.6万股，占公司股份总数的43.12%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。

  三、议案审议情况

  会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：

  通过《关于修改<公司章程>的议案》

  同意票10170.6万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

  四、律师见证情况

  公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年7月17日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第五届董事会第八次（临时）会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》；

  2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

  3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月2日