证券时报多媒体数字报

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－０３７

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第一届董事会

２０１２年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会２０１２年第九次会议于２０１２年８月２日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年７月２６日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２０１２年８月２日上午１１：００，９位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《〈关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》。

二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《分红管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

五、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《〈公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

六、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司将于２０１２年８月２２日（星期三）上午９时３０分在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》全文于２０１２年８月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－０３８

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第一届监事会

２０１２年第七次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会２０１２年第七次会议于２０１２年８月２日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年７月２６日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《〈关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项工作方案》。

二、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《分红管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

三、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

四、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

五、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《〈公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》。

具体内容请投资者查阅将于２０１２年８月３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月二日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－０３９

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午９：３０

３、股权登记日：２０１２年８月２０日（星期一）

４、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室

５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

二、会议拟审议的议案

１、审议《〈关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；

２、审议《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》；

３、审议《关于修订〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》；

４、审议《〈公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）〉的议案》。

上述议案经公司２０１２年８月２日召开的第一届董事会２０１２年第九次会议审议通过后，提交本次股东大会审议。

四、会议出席人

１、截止２０１２年８月２０日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

五、现场股东大会会议登记

１、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；

２、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；

４、登记时间：２０１２年８月２１日（星期二，上午９：００～１１：３０，下午２：００～５：００）

５、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座

６、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。

六、会务联系事项

联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务部

联系电话：０７５５－８３３４５７８５ 传 真：０７５５－８３９７２７５５

联 系 人：陈玉辉（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

Ｅ－ｍａｉｌ： ｒｕｉｈｅ＠ｓｚ－ｒｕｉｈｅ．ｃｏｍ

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二日

附件：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年８月２２日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二日