证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２５日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了《深圳华强实业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，定于８月１０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现就本次临时股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

２、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场写字楼Ａ座６楼会议室

３、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

４、现场会议时间：２０１２年８月１０日（星期五）下午１４：３０

５、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１２年８月９日下午１５：００ 至２０１２ 年８月１０日下午１５：００ 间的任意时间。

二、出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１２年８月１日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

３、因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）。

三、会议议程

１、审议《公司２０１２－２０１４年股东分红回报规划》

２、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》

３、审议《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

４、审议《关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

以上４项议案已于２０１２年７月２４日召开的董事会审议通过，详见公司于２０１２年７月２５日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》上的《董事会决议公告》（２０１２－２５号）。第４项议案详见公司同日披露的《关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》（２０１２－２６号）。

四、现场股东大会登记方法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记时间：２０１２年８月６日－７日上午９：００－－１２：００、下午２：００－－５：００（可用信函或传真方式登记）

４、登记地点：深圳华强实业股份有限公司（深圳市福田区华强北路华强广场写字楼Ａ座５楼）

五、 投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、 股东大会联系方式

联系人：王瑛 （０７５５－８３２１６２９６），王瑜（０７５５－８３２９１６６２）

邮编：５１８０３１ 传真：０７５５－８３３６５３９２

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

２０１２年８月３日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位出席深圳华强实业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

深圳华强实业股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：２０１２ 年８月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６００６２ 证券简称：华强投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３、股东投票的具体流程

１）输入买入指令；

２）输入证券代码 ３６００６２；

３）在委托价格项下填写议案序号。本次股东大会设置总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。具体情况如下：

注：１００代表对本次临时股东大会所审议的所有议案进行表决；１．００元代表对议案１进行表决。

４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

５）确认委托投票完成。

４、注意事项

１）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

３）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后进行网络投票。

１、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２ 年８月９日下午１５：００ 至２０１２ 年８月１０日下午１５：００ 间的任意时间。