证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１２－０４１

广东金马旅游集团股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于２０１２年８月１日上午１０点在北京华实大厦９楼会议室召开，会议通知于２０１２年７月２６日以传真和邮件方式发出。本次会议应到董事９名，实到董事９名，其中参加现场会议８人，独立董事李玉明先生通过通讯方式参加本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖创英董事长主持了本次会议，会议审议通过以下议案：

１、审议通过了《２０１２年半年度报告》正文及摘要。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，２０１２年１－６月份公司实现归属母公司所有者的净利润４２４，６３６，３２７．０９元，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为１，７９４，９１６，６４７．９２元，截止２０１２年６月３０日，公司资本公积为１，３２７，４３２，６１２．９８元。

经董事会研究决定，公司２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司２０１２年６月３０日总股本５０４，５７４，１４９股为基数，向全体股东每１０股派１０元（含税），同时，以公司２０１２年６月３０日总股本５０４，５７４，１４９股为基数，向全体股东每１０股转增１０股。

该议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款的议案》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

４、审议通过了《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的议案》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

５、审议通过了《关于调整公司２０１２年半年度报告合并报表上年同期数的议案》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年８月２１日在北京西西友谊酒店会议中心召开２０１２年第二次临时股东大会。详见《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１２年８月１日

证券代码： ０００６０２ 证券简称：金马集团 公告编号：２０１２－０４４

广东金马旅游集团股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。公司于２０１２年８月１日召开了七届十三次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午１０：３０。

５、会议召开方式：现场投票方式。

６、出席对象：截止２０１２年８月１５日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

７、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街１０９号）。

二、会议审议事项

１、审议《２０１２年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

２、审议《关于为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款的议案》；

３、审议《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤炭的议案》。

上述审议事项内容详见公司于２０１２年８月３日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司七届十三次董事会决议及相关事项公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行

登记。

（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证复印件和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１２年８月１６日、８月１７日，上午８：３０到１１：３０，下午１：３０到５时。

３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦４楼

邮编：５２１０００

电话：０７６８－２２６８９６９

传真：０７６８－２２９７６１３

联系人：潘广洲

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

１、会议咨询： ０７６８－２２６８９６９。

２、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

２０１２年８月１日

广东金马旅游集团股份有限公司２０１２年

第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年８月２１日召开的广东金马旅游集团股份有限公司２０１２年第二次临时度股东大会。

投票指示：