证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年７月２０日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０２５），公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现再次将股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１２年８月７日（周四）下午１４：３０。

网络投票时间：２０１２年８月６日至８月７日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月７日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月６日下午１５：００至２０１２年８月７日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年７月３１日

（三）会议地点：高密市密水科技工业园豪迈路１号，公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于修订公司章程的议案》

议案二：审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案三：审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案四：审议《关于修订独立董事工作细则的议案》

议案五：审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

议案六：审议《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

议案七：审议《关于未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》

议案八：审议《关于变更公司经营范围、经营宗旨的议案》

议案九：审议《关于提名宫耀宇先生为公司董事的议案》

三、会议出席人员

（一）截止２０１２年７月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（二）本公司董事、监事、和高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：８月１日至８月４日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）

（二）登记地点：山东高密密水科技工业园豪迈路１号 证券部

（三）登记办法：

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在８月４日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；

２．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

３．股票投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２５９５；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为２０１２年８月６日下午１５：００至２０１２年８月７日下午１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、联系方式

联系地址：山东高密密水科技工业园豪迈路１号；

邮政编号：２６１５００

联系人：冯民堂 栾小梅；

电话：０５３６－２３６１００２ 传真：０５３６－２３６１５３６

２、与会股东食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

２０１２年８月３日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席２０１２年８月７日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日