证券时报多媒体数字报

(上接B36版)

单位：万元

（三）收购的控股股东资产盈利预测完成情况：

根据北京中证国华会计师事务有限公司出具的京中证北审二审字【２００６】１１５０号盈利预测报告，控股股东收购资产预测２００７年度实现净利润５，４７３．５６万元，实际实现净利润５，０５３．００万元，达到盈利预测的９２．３２％。

（四）承诺事项的履行情况

公司前次募集资金使用没有其他承诺事项。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息的有关内容对照

单位：万元

除上述差异外，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一二年八月四日

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１２－０１５

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司与航天科技财务有限责任公司

签署金融服务协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●交易内容

１、航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”） 拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

２、财务公司将为公司提供无担保综合授信业务，２０１２年综合授信额度为人民币２０亿元。

３、公司拟将部分日常资金存放于财务公司。日均存款额不超过人民币５亿元。

●关联人回避事宜

公司董事会２０１２年第七次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。

●交易对公司的影响

此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要。此项交易未损害公司及其他股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为中国航天科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

该公司成立于２００１年，注册资本２０亿元，注册地址：北京市海淀区阜成路８号西配楼。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资； 有价证券投资；产品买方信贷及融资租赁。

截至２０１１年１２月３１日，财务公司２０１１年总资产５，３１８，７８５万元，净资产２７１，４２３万元，２０１１年实现营业收入３４８，３８８万元，净利润１８２，３５８万元。

三、关联交易的主要内容

（一） 金融服务协议主要内容

１、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（１）存款服务；（２）贷款及融资租赁服务；（３）结算服务；（４）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

２、公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；公司在财务公司的日均存款额不超过人民币５亿元；

３、公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管理办法执行基准利率下浮１０％；

４、除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向中国航天科技集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平；

５、根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供无担保综合授信业务，２０１２年综合授信额度为人民币２０亿元。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

６、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

７、本次金融服务协议的有效期为一年。

（二） 财务公司承诺

１、财务公司合法设立并有效存在，具有独立的法人资格，持有有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》，并具备所有提供服务的相关资质；

２、财务公司签署、交付及履行《金融服务协议》，不违反财务公司公司章程或对财务公司有约束力的法律、法规的规定，与财务公司已签订或正在履行的其他任何合同均无抵触；

３、财务公司将严格按照相关法律、章程及风险控制规则经营和运作其业务；

４、除经公司确认并书面同意外，财务公司必须对履行《金融服务协议》过程中获取的有关公司或其业务的信息承担保密责任。财务公司应促使其知情人员承担相同的保密责任；

５、财务公司聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行年度审计，经公司要求，在审计报告出具日的５个工作日内向公司提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，经公司要求，财务公司应将最近一期的财务报告提供给公司。

６、以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司：

（１）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；

（２）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；

（３）公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过１０％；

（４）财务公司的股东对财务公司的负债逾期６个月以上未偿还；

（５）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；

（６）财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；

（７）其他可能对其存款资金带来安全隐患的事项。

７、财务公司违反《金融服务协议》任何条款，将向公司全额赔偿公司所遭受或承担的损失、损害、第三方索赔或其他责任。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷等因素，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要。且由于此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订《金融服务协议》关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司董事会２０１２年第七次会议审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

六、审批程序

（一）公司于２０１２ 年８月１日召开的董事会２０１２年第七次会议审议通过了关于公司与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；

（二）本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

八、备查文件

１、公司２０１２年第七次董事会决议；

２、公司独立董事关于《金融服务协议》关联交易的独立意见；

３、公司与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二○一二年八月四日

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１２—０１６

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：２０１２年９月３日（星期一）下午１３：３０

网络投票时间：２０１２年 ９月 ３ 日 上午 ９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

●股权登记日：２０１２年８月２７日（星期一）

●现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年９月３日（星期一）下午１３：３０

３、股权登记日：２０１２年８月２７日（星期一）

４、网络投票时间：通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票时间为２０１２年９月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

５、现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）

６、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为２０１２年９月３日９：３０－１５：００。

二、本次股东大会审议事项

特别决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

普通决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的１／２以上通过。

上述有关配股事宜尚需中国航天科技集团公司和国务院国资委批准，且需在股东大会召开前获得其批复。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

１、登记手续

（１）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

（３）授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件一。

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路１号公司证券部

联系电话：０１０－８８１０６３６２

传真：０１０－８８１０６３１３

联 系 人：王莉、杜红路

３、登记时间

２０１２ 年８月２９日（星期三） ８：００－１５：００

２０１２ 年８月３０日（星期四） ８：００－１５：００

五、网络投票具体流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

六、注意事项

１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

２、联系电话：０１０－８８１０６３６２

３、联系传真：０１０－８８１０６３１３

４、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

附件：

１、授权委托书

２、公司股东参加网络投票的操作流程

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二○一二年八月四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司／本人出席航天时代电子技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码／注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、议案６、１１为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

公司股东参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１２年９月３日 ９：３０——１１：３０，１３：００——１５：００

总提案数：２０个。

一、投票流程

１、投票代码：

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（３）分组表决方法：

如需对提案组多个表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

３、在“申报股数”项填写表决意见：

二、投票举例

１、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

２、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会第二项议案组项下所有议案投同意票，其申报如下：

３、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会第二项议案组中第一项议案投同意票，其申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二○一二年八月四日