证券时报多媒体数字报

股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号：2012-057

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届监事会第三次会议于2012年8月2日在公司会议室召开。会议通知于2012年7月23日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实际参加3人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年半年度报告》

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

大华会计师事务所有限公司为本公司2012年半年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，大华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票

三、《关于公司债权债务核销清理的议案》

同意票3票，弃权票0票，反对票0票，本议案需提交公司2012年第五次临时股东会审议。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

监 事 会

二零一二年八月四日

股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０５８

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于２０１２年７月２３日向各位董事发出召开八届董事会第六次会议的通知，并于２０１２年８月２日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事７人，实际参加董事７人，人员分别是：卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生（委托卢珊代为表决）、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案：

一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１２年半年度报告》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

二、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；

三、《关于公司债权债务核销清理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于清理公司债权债务的报告》。

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；本议案需提交公司２０１２年第五次临时股东会审议。

四、《关于召开２０１２年第五次临时股东会的通知》

同意票７票，弃权票０票，反对票０票；会议通知另行公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年八月四日

股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１２－０５９

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司２０１２年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司八届董事会第六次会议决议，公司决定召开２０１２年第五次临时股东会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召开时间：２０１２年８月２０日下午１：００

２、召开地点：公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场表决

５、出席对象：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１２年８月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（３）公司律师等。

二、会议审议事项：

（一）议案的名称

１、审议《关于清理公司债权债务的报告》

（二）披露情况

以上提案内容刊登在２０１２年８月４日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年８月１７日

２、登记地点：本公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；

（２）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。

四、会议其他事项

１、会议联系方式：

地 址：江苏常州新北区太湖东路９号软件园创业楼Ｂ座８０６室

单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码：２１３０２２

联系电话：（０５１９）８５１３０８０５、８５１１９９９３

传 真：（０５１９）８５１３０８０６

联 系 人：卢珊、封永红

２、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

见附件。

特此通知

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年八月四日

附件：

江苏炎黄在线物流股份有限公司

２０１２年第五次临时股东会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１２年第五次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效。）

股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ 炎黄 公告编号：２０１２－０６０

江苏炎黄在线物流股份有限公司

２０１２年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年９月３０日

２、业绩预告类型：同向大幅上升

３．业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计３２００万元至３６００万元，与上年同期相比，同向大幅度上升。业绩变动原因主要是：

１．２０１２年７月１３日，常州市新北区政府同意将炎黄物流在常州市中级人民法院（２００４）常民二初字第６９号《民事判决书》项下结欠的全部债务本金３４０万元及其产生的利息等费用全部豁免，作为常州市新北区政府对公司重组上市的政策扶持。公司于２００３ 年１２ 月３０ 日与常州市新北区会计中心签订财政周转金借款合同，约定公司向常州市新北区会计中心借款３９０ 万元，期限至２００４ 年６ 月，本公司未能按时偿还。根据２００４ 年７月１９ 日常州市中级人民法院（２００４）常民二初字第６９ 号《民事判决书》，公司应于判决书生效之日起十日内返还借款３９０ 万元；诉讼费用中２９，７１８．００ 元由本公司负担。２００４ 年１２ 月２９ 日，公司已返还５０万元，余款３４０万元尚未偿还。至２０１２年６月３０日，公司已累计计提利息１，８５０，５０６．２３元，本息合计５，２５０，５０６．２３元。据此豁免事项，将冲回本期计提的财务费用１２８，５２０．００元；转销无需支付的本金及以前年度计提的利息，将增加三季度营业外收入５，１２１，９８６．２３元，增加公司净资产５，１２１，９８６．２３元。

２．２０１２年７月１３日，常州博成通信有限公司同意豁免其对炎黄物流的债权，炎黄物流欠付其的其他应付款计３２４，５７２．４９元，将增加三季度营业外收入３２４，５７２．４９元，增加公司净资产３２４，５７２．４９元。

３．新成立控股子公司预计营业收入１００万元。

四、其他相关说明

１、由于公司２００３年、２００４年、２００５年连续三年亏损，公司股票已于２００６ 年５ 月１５ 日被深圳证券交易所暂停上市。２００７年５月１１日公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所于２００７年５月１８日正式受理公司恢复股票上市申请。公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。若在规定期限内，公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

２、公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年八月四日

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于清理公司债权债务的报告

２０１２年８月２日，公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过了对公司长期遗留的债权债务的核销方案。为了进一步优化公司资产质量和财务状况，使公司的资产状况更加切合实际，并为公司新的重组做好准备及新业务转型的安排，经与相关中介机构沟通，拟对公司以前年度遗留的原金狮自行车及计算机相关产业产生的剩余的债权债务予以核销、清理（清单如下），此议案需提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议：

一、以前年度发生，控股子公司计算机业务发生现已无法收回的应收款明细：

上述账款在以前年度全额计提了坏账准备，核销对公司财务状况无影响。

二以前发生的无法收回的其他应收款明细：

上述账款在以前年度全额计提了坏账准备，核销对公司财务状况无影响。

三、以前年度发生，无需支付的其他应付款明细：

上述其他应付款为原金狮自行车业务及计算机业务遗留，此项核销会增加营业外收益３１７７５４４．７０元。

四、以前年度发生的无需支付的应付账款明细：

上述其他应付款为原金狮自行车业务及计算机业务遗留，此项核销会增加营业外收益１６，０１４，４５９．６１元。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

２０１２年８月２日