证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召集和出席情况

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年8月3日上午10:00在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开2012年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。公司已于2012年7月19日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。本次会议由公司董事会召集，董事长邹剑寒先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共计11名，持有公司股份共计177,258,040股，约占公司股份总数的73.86%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规和相关规范性文件规定。上海市瑛明律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

  二、审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：

  （一）以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。该议案已经代表股份三分之二以上表决权的股东表决通过。

  表决结果为：赞成177,258,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司未来三年（2012年～2014年）股东回报规划的议案》。

  表决结果为：赞成177,258,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所

  2、律师姓名：陈志军、陆蕾

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

  特此公告。

  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

  2012年8月3日