证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１２－０１６

江苏三友集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于２０１２年７月２４日以书面形式发出会议通知，２０１２年８月３日上午９时在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事７名，实际出席会议的董事７名。会议由董事长葛秋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

公司独立董事对本次董事会审议的《关于修订＜公司章程＞的议案》发表独立意见认为：

公司拟定的《公司章程修正案》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立了持续、稳定、积极的分红政策，进一步明确了现金分红的条件、比例、期间间隔和审批程序，增强了公司现金分红的透明度。董事会关于《公司章程》中有关利润分配政策的修订、制定以及决策程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【２０１２】２７６号）的规定，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

因此，我们同意公司的按照《公司章程修正案》对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将《公司章程修正案》提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》以及《公司独立董事关于修订＜公司章程＞的独立意见》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以赞成票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

修订后的《董事会议事规则》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议以赞成票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

修订后的《股东大会议事规则》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

四、会议以赞成票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告详见２０１２年８月４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０１８号公告。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三日

证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１２－０１７

江苏三友集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１２年７月２４日以书面形式发出会议通知， 会议于２０１２年８月３日上午１０时在公司三楼会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名， 会议由监事会主席蔡国新先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议；

监事会认为：公司拟定的《公司章程修正案》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，建立了持续、稳定、积极的分红政策，进一步明确了现金分红的条件、比例、期间间隔和审批程序，增强了公司现金分红的透明度，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【２０１２】２７６号）的通知精神，同意公司按照《公司章程修正案》修订《公司章程》的相关条款并提交股东大会审议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

监 事 会

二○一二年八月三日

证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１２－０１８

江苏三友集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议名称：江苏三友集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会；

２、会议召集人：公司董事会；

３、会议时间：２０１２年８月２１日（星期二）上午０９时００分；

４、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路２０８号）；

５、会议召开方式：现场投票表决。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

本议案应以特别决议审议通过。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

修订后的《董事会议事规则》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

３、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

修订后的《监事会议事规则》全文刊登在２０１２年８月４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

三、会议出席对象

１、２０１２年８月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年８月２０日（上午９：００—１１：００，下午１４：００—１６：００）；

２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路２１８ 号）。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：江苏省南通市人民东路２１８号；

邮编：２２６００８；

传真号码：０５１３－８５２３８１２９。

五、其他事项

１、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

２、会议咨询：公司证券投资部。

联系人：陈坚、翁薇

联系电话：０５１３－８５２３８１６３

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议；

２、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三日

附件：授权委托书

江苏三友集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托       （先生／女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本单位／本人依照以下指示对下列议案投票。本单位／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名或名称（签章）：   委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：       委托人证券帐户号码：

受托人签名：         受托人身份证号码：

委托书有效期限：       委托日期：２０１２年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。