证券时报多媒体数字报

  股票简称：东方宾馆 股票代码：０００５２４ 公告编号：２０１２－０２１号

  广州市东方宾馆股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年８月２０日上午１０：００（会期半天）

  ２、会议地点：广州市东方宾馆会展中心２号会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、会议表决方式：现场表决

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１２年８月１６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

  （２）公司全体董事、监事、高级管理人员；

  （３）公司聘请的法律顾问。

  二、会议议题

  １、关于修订《公司章程》的议案；

  ２、关于制定公司《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》的议案；

  ３、关于制定公司《分红管理制度》的议案；

  ４、关于调整独立董事津贴的议案。

  三、会议登记方法

  会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于２０１２年８月１７日（上午９：３０－１２：００，下午１３：００ 时－１８：００ 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在８月１７日１８：００ 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

  本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路１２０号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  １、电话：０２０－－８６６６２７９１

  传真：０２０－－８６６６２７９１

  联系人：郑定全、吴旻

  邮编：５１００１６

  ２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司董事会

  二○一二年八月三日

  附件：

  广州市东方宾馆股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席２０１２年８月２０日召开的广州市东方宾馆股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名／盖章：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数额：

  委托人身份证号码：

  委托代理人签名：

  委托代理人身份证号码：

  委托权限：

  委托日期： 年 月 日

  股票简称：东方宾馆 股票代码：０００５２４ 公告编号：２０１２－０２０号

  广州市东方宾馆股份有限公司

  董事会七届十次会议决议公告

  重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届十次会议于２０１２年８月３日上午１０：３０在广州市东方宾馆３号楼４楼会议室召开，会议通知于２０１２年７月３０日以邮件形式发出，本次董事会应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司全体监事列席会议。本次会议由公司董事长冯劲先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

  １、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过公司２０１２年半年度报告全文及摘要；

  ２、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过关于修订《公司章程》的预案，《公司章程修正案》详见附件（修订后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过关于制定公司《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》的议案（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日刊登的《未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）》全文）；

  ４、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过关于制定公司《分红管理制度》的议案（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日刊登的《分红管理制度》全文）；

  ５、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案（详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日刊登的《董事会秘书工作制度》全文）；

  ６、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过关于调整独立董事津贴的议案；

  根据公司２００１年度股东大会的决议，公司独立董事的津贴为每人每年人民币税后３万元整。自上述标准确定之后，多年来从未进行过调整。结合公司的实际经营情况及行业、地区的经济水平，考虑公司未来的长远发展，现同意调整公司独立董事津贴为每人每年人民币税前８万元整。

  ７、关于确定高管人员２０１２年度薪酬限额的议案；

  ２０１２年度，公司高级管理人员的工资仍然以董事会六届二十四次会议审议通过的《理顺工资结构方案》为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。

  ８、关于公司２０１２年度经营考核奖励的议案；

  当公司２０１２年度净利润指标实绩数完成董事会设定的公司年度考核计划目标值时，公司对高级管理人员及员工进行考核达标奖励。当公司净利润指标实绩数超额完成董事会核定的公司年度考核计划目标值时，除考核达标奖励外，对超额部分的业绩，公司将另外进行超额奖励。

  ９、经审议以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的议案（详见同日公告的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》）。

  以上２、３、４、６项议案须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  广州市东方宾馆股份有限公司董事会

  二○一二年八月三日

  附件：

  公司章程修正案

  将原《章程》第一百五十六条：“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十。”

  修改为：

  公司利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

  （一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

  （二）公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；

  （三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司最近一期经审计总资产的３０％，且未超过５，０００万元人民币。

  在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分配，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％。

  公司进行股利分配时，应当由公司董事会根据公司当年经营情况与可分配利润情况先制定分配预案，独立董事发表意见，再行提交公司股东大会进行审议。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的１／２以上通过。