证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2012年8月1日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第六次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第六次临时会议于2012年8月3日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为表决。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于修订<公司股指期货自营投资业务管理制度>的议案》。

  根据业务的发展，公司对《股指期货自营投资业务管理制度》进行了修订。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月四日